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股票代码:2324 仁宝电脑工业股份有限公司 Compal Electronics, Inc.

一八年股东常会 议事手册 中华民国一八年六月二十一日 台北市内湖区瑞光路581号本公司地下1楼目录壹、开会程序.1 贰、股东会议程.2

一、报告事项.3

二、承认事项.15

三、讨?事项.30

四、?时动议.59 ?、附?

一、股东会议事规则.60

二、公司章程.62

三、取得或处分资产处?程序

66

四、从事衍生性?融商品交?处?程序

76

五、背书保证作业程序.81 ?、资?贷与他人作业程序.85

七、董事持股情形.90

八、本次无偿配股对公司营业绩效、每股盈余及股东投资 报酬?之影响.91

九、其他?明事项.92 开会程序~1~仁宝电脑工业股份有限公司 一八?股东常会开会程序

一、宣布开会

二、主席致词

三、报告事项

四、承认事项

五、讨?事项 ?、?时动议

七、散会 ~

2 ~ 议程~2~仁宝电脑工业股份有限公司 一八?股东常会议程 时间:一八??月二十一日(星期五)上午9时 地点:台?市内湖区瑞光?581号本公司地下1?

一、报告事项

1、一七??营业报告.

2、一七??审计委员会查核报告.

3、一七??员工及董事酬?分派情形.

二、承认事项

1、一七??营业报告书及财务报表,请 承认案.

2、一七??盈余分配,请 承认案.

三、讨论事项

1、拟以资本公积发放现?,请 公决案.

2、拟修订「公司章程」,请 公决案.

3、拟修订「取得或处分资产处?程序」,请 公决案.

4、拟修订「从事衍生性?融商品交?处?程序」,请公决案.

5、拟修订「背书保证作业程序」,请 公决案.

6、拟修订「资?贷与他人作业程序」,请 公决案.

7、拟解除董事竞业禁止之限制,请 公决案.

四、临时动议

五、散会 ~

3 ~ 报告事项~3~第一案 董事会 提 案由:一七??营业报告,报请 鉴察. ?明:检附一七??营业报告书(请?阅第4页~第5页). ~

4 ~ 一七年度营业报告书 首先感谢各位股东长期以?对公司的支持!回顾民国107?,仍然是充满挑 战的一?,外部有美中贸?摩擦、英国脱欧及中国经济起伏等变化,产业上 亦受到?组件涨价及缺?的因素干扰.但在这样挑战的环境下,仁宝去?仍 然创造?几项佳绩,也顺?完成?董事会改选及世代交接计画.在此,兹将 去?财务及业务成果以及今?营运展望,为各位?明如下: 民国107年财务成果 仁宝民国107?合并营收达新台币9,677.06亿元,较前一??增加新台币 800.49亿元,?成长9%,在电脑产品及智慧装置双引擎的带动下,整体5C相 关电子产品的总出货?成长至83佰万台.合并营业净?为新台币92.62亿元, ?成长1%,另受惠於出售?宝电脑股权,认?业外获?新台币25.11亿元, 因此归属母公司之税后净?达新台币89.13亿元,较前一??增加新台币 31.64亿元,?成长55%,每股税后盈余为2.05元. 稳健发展核心业务 在业务发展上,仁宝在民国107?达成?几项佳绩,包括:合并营收再创? 史新高、非电脑业务营收贡献稳定超越三成、以及笔记型电脑业务在产业逆 风中重回业界第一的地位.在电脑产品方面,我们持续强化与品牌大厂的合 作关系,以品质及创新设计提高客户附加价值,除既有的产品外,并加速在 伺服器及边缘运算产品(Edge Computing)的投入.在智慧装置方面,人工智 慧、物?网及穿戴技术的发展与产业应用进入爆发期,也带动仁宝在非电脑 业务上的快速成长. 智慧医疗布局更臻完备 同时,仁宝在新事业智慧医?的布局亦?臻完备,三??多管齐下,投入智 慧远距医?、电子病?、智慧病房、智慧终端、及癌症免疫细胞?法等?域 ,如今正和多家医?院所合作,朝核心的AI智慧医?迈进.其中包括:《爱 ?宝-慢性病及??病远距照护系统》与彰化基督教医院、怡仁综合医院和为 恭医院等一同合作推广,目前已有超过1,700位活跃使用者;