PDF《苏州固泰新材股份有限公司 第一届第四次董事会议决议公告》

苏州固泰新材股份有限公司 公告编号:2015-002 第1页共1页证券代码:832644 证券简称:固泰新材 主办券商:东北证券 苏州固泰新材股份有限公司 第一届第四次董事会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连法律责任.

一、 会议召开情况 苏州固泰新材股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第 四次会议于

2015 年8月19 日(星期三)在公司会议室召开,公司已于

2015 年8月7日通知了全体董事. 会议由董事长唐超主持, 公司现有董 事5人,实际出席会议的董事

5 人,董事罗浩委托董事李华出席会议. 本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章 程》和《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定.

二、 会议表决情况 本次会议以现场投票的表决方式通过如下议案: 审议通过了《关于苏州固泰新材股份有限公司

2015 年半年度报告的议 案》 ;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、 备查文件 经与会董事签字确认的《第一届董事会第四次会议决议》 . 特此公告. 苏州固泰新材股份有限公司董事会

2015 年8月19 日