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4 2019 年3月28 日 星期四 证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2019-021 山东龙泉管道工程股份有限公司关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 公司第三届董事会第二十二次会议决议, 公司于

2019 年4月17 日 召开

2018 年年度股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会;

公司第三届董事会第二十二次 会议审议通过了 《 关于召开公司

2018 年年度股东大会的议案》.

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的 规定.

4、会议召开的日期、时间: 现场会议时间:2019 年4月17 日(星期二)下午 14:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为:2019 年4月17 日上午 9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;

通过 深圳证券交易所互联网投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体 时间为:2019 年4月16 日15:00 至2019 年4月17 日15:00 期间的任意 时间.

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式. 公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统 ( http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

6、会议的股权登记日:2019 年4月10 日

7、出席对象: ( 1)截至

2019 年4月10 日下午交易结束后,在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东. 不能亲自出席本次股东 大会的股东可授权他人代为出席,被授权人不必是公司的股东;

( 2)公司董事、监事和高级管理人员;

( 3)公司聘请的见证律师.

8、会议地点:山东省淄博市博山区西外环路

333 号龙泉科技大厦

4 楼会议室

二、会议审议事项

1、审议 《 公司

2018 年年度报告及其摘要》

2、审议 《 公司

2018 年度财务决算报告》

3、审议 《 公司

2019 年度财务预算报告》

4、审议 《 公司

2018 年度利润分配预案》

5、审议 《 公司

2018 年度董事会工作报告》

6、审议 《 公司

2018 年度监事会工作报告》

7、审议 《 关于续聘公司

2019 年度财务审计机构的议案》

8、审议 《 关于

2019 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

9、审议 《 关于

2019 年度公司监事薪酬的议案》

10、审议 《 关于

2019 年度日常关联交易预计的议案》

11、审议 《 关于全资子公司转让土地使用权暨关联交易的议案》 上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议或公司第三届监 事会第十六次会议审议通过, 议案相关内容详见刊登于

2019 年3月28 日的 《 证券时报》、 《 证券日报》、 《 上海证券报》、 《 中国证券报》及巨潮资 讯网 ( www.cninfo.com.cn)上的 《 第三届董事会第二十二次会议决议公 告》、 《 第三届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告.上述全部议案 需以普通决议经出席会议股东所持表决权股份总数的二分之一以上同 意. 上述议案中的第