PDF《华夏银行股份有限公司》

华夏银行股份有限公司

2006 年度股东大会会议资料

2007 年4月3日1目录华夏银行股份有限公司2006年度股东大会会议议程2华夏银行股份有限公司2006年度股东大会会议须知4华夏银行股份有限公司董事会2006年工作报告和2007年工作安排6华夏银行股份有限公司监事会2006年工作报告和2007年工作计划16 华夏银行股份有限公司2006年度财务决算报告26 华夏银行股份有限公司2007年度财务预算报告30 华夏银行股份有限公司2006年度利润分配预案35 华夏银行股份有限公司2006年度提取一般准备的议案.

37 关于华夏银行股份有限公司前次募集资金使用情况的说明.38 关于聘请2007年度会计师事务所及其报酬的议案.39 关于华夏银行股份有限公司2006年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况的报告40 关于制定《华夏银行股份有限公司董事、高级管理人员任职资格和选任程序实施细则(试行)》的议案.49 关于董事会换届选举授权事宜的议案.55 关于监事会换届选举授权事宜的议案.56 关于对董事评价和高级管理人员绩效考核的报告.57 关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告.58

2 华夏银行股份有限公司

2006 年度股东大会会议议程 会议时间:2007 年4月3日9:00 会议地点:北京民族饭店(北京市复兴门内大街

51 号)

11 层会议厅 主持人:刘海燕

一、董事长宣布会议开始

二、赵军学董事会秘书宣读本次股东大会会议须知

三、宣读、审议各项议案

1、审议《华夏银行股份有限公司董事会

2006 年工作报告和

2007 年工作安排》

2、审议《华夏银行股份有限公司监事会

2006 年工作报告和

2007 年工作计划》

3、审议《华夏银行股份有限公司

2006 年度财务决算报告》

4、审议《华夏银行股份有限公司

2007 年度财务预算报告》

5、审议《华夏银行股份有限公司

2006 年度利润分配预案》

6、审议《华夏银行股份有限公司

2006 年度提取一般准备的议 案》

7、审议《关于华夏银行股份有限公司前次募集资金使用情况 的说明》

8、审议《关于聘请

2007 年度会计师事务所及其报酬的议案》

9、审议《关于华夏银行股份有限公司

2006 年度关联交易管理 制度执行情况及关联交易情况的报告》

10、审议《关于制定〈华夏银行股份有限公司董事、高级管理 人员任职资格和选任程序实施细则(试行〉的议案》

3

11、审议《关于董事会换届选举授权事宜的议案》

12、审议《关于监事会换届选举授权事宜的议案》

13、审议《关于对董事评价和高级管理人员绩效考核的报告》

14、 审议 《关于对监事的评价及外部监事相互评价结果的报告》

四、股东发言

五、选举总监票人和监票人

六、股东对各项议案投票表决 请各位股东及股东代表休息

10 分钟,由工作人员统计表决结 果.

七、总监票人宣布表决结果

八、律师宣读关于本次股东大会的法律意见书

九、出席会议的董事在股东大会决议和记录上签字

十、主持人宣布会议闭幕

4 华夏银行股份有限公司

2006 年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保股东大会顺利进行,公司根 据《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定, 特制订本须知: