PDF《Disclosure 信息披露》

1、通过严控资本性支出,压缩库存,减少应收账款,统一资金管理,提高资金使用效率等措施,全年 减少有息负债77亿元,节约财务费用约3.31亿元,存货余额从年初113.24亿元下降至年末83.82亿元,累 计减少29.42亿元;

通过采购集中、提高自发电比例、降低工序成本等措施挖潜增效58.5亿元;

四季度经 营状况有所好转,涟钢四季度实现了季度盈利,衡钢8-12月连续5个月实现盈利.

2、推进业务集中模式,组建进口矿和国内物资采购中心,整合效益明显.进口矿采购折算价格比普 氏价格低6.4美元/吨.

3、 大力建设和完善技术研发体系和运行机制, 协同和整合技术资源, 完成开发销售各类品种钢 193.6万吨,创效能力提升.

4、改革管理模式,明确总部职能定位,推进公司集中运营管理.改革用人、绩效、薪酬制度,优化了 人力资源队伍,激发了团队工作积极性,提高了执行效率.

4、涉及财务报告的相关事项 ( 1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 近年来公司不断扩大对固定资产的投资力度,对设备生产线进行技术改造和技术革新,并定期对 设备生产线进行全面检修及年修,对生产用房屋及建筑物进行定期修缮,提高了设备主要是机械设备 的使用性能和装备水平及生产用房屋建筑物的使用寿命, 从而在实际上延长了固定资产的使用寿命. 根据公司及子公司固定资产的实际情况,公司重新核定了各类固定资产实际使用年限,经公司第四届 董事会第二十八次会议及第四届董事会第三十二次会议批准, 公司自2012年1月1日按资产大类,自2012年7月1日按资产明细,对固定资产折旧年限进行调整.上述会计估计变更减少公司2012年度固定 资产折旧额共人民币12.18亿元,增加所有者权益及减少净亏损人民币10.15亿元. ( 2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 ( 3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 报告期内,湖南华菱钢管国际贸易有限公司(简称 钢管国贸 )为本期新纳入合并范围的子公 司.钢管国贸于2012年1月17日在长沙注册成立,注册资金为人民币200万元,公司控股子公司华菱钢管 控股持有其100%股权. 根据公司第三届董事会第二十八次会议决议,公司子公司华菱光远于2012年4月30日清算完毕,并于2012年12月完成注销程序.不再纳入2012年度报表合并范围. ( 4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 不适用 法定代表人:曹慧泉 2013年4月2日 证券代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2013-12 湖南华菱钢铁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

一、会议通知:2013年3月18日,公司以书面方式发出了关于在2013年4月2日召开公司第五届董事 会第六次会议的通知.

二、召开方式:现场表决方式.

三、会议地点:湖南省娄底市湖南华菱涟源钢铁有限公司双菱大厦15楼会议室

四、会议应到董事11名,实到董事11名.

1、现场出席的董事有曹慧泉先生、戴佐军先生、维杰 ・ 巴特纳格尔先生,独立董事翁宇庆先生、肖泽 忠先生、迟京东先生、许思涛先生,董事马克 ・ 维瑞克先生通过电话方式参加会议.