PDF《株洲千金药业股份有限公司 第六届董事会第十》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600479 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :千金药业 千金药业 千金药业 千金药业 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :2011― ― ― ―临临临临002 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 株洲千金药业股份有限公司 第第第第六 六六六届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第十 十十十四 四四四次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载 对公告的虚假记载、 、 、 、误误误误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 导性陈述或者重大遗漏负连带责任 导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 二O一一年三月十五日,公司以通讯表决方式召开了第六届董事会第十四 次会议,会议应到董事

9 人,实到董事

9 人.会议情况已通报监事会,符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定.会议审议通过了《关于组建株洲神农医药食 品物流有限公司(暂定名)的议案》 ,决议如下: 同意公司与株洲市武广新城开发建设有限公司双方共同出资在株洲武广新 城组建株洲神农医药食品物流有限公司(暂定名),注册资本人民币

6980 万元. 公司以现金的形式出资 3559.8 万元,占51%的股份;

株洲市武广新城开发建设 有限公司以

150 亩综合用地作价 3420.2 万元出资,占49%的股份.在合作经营 期间,双方按各自实缴出资比例参与利润分配. 表决情况:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告 株洲千金药业股份有限公司 董事会

2011 年3月15 日