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2012 年年度股东大会 会议资料

2013 年5月资料目录

1、 会议议程…2

2、

2012 年度董事会工作报…3

3、

2012 年度监事会工作报告…4

4、

2012 年年度报告及财务决算报告…6

5、

2012 年度利润分配预案…8

6、 公司聘用审计机构并确定审计费用的议案…9

7、 公司修改 《公司章程》 的议案;

10

8、 公司董事变更的议案…11

9、 公司独立董事

2012 年工作报告…12

2 长春燃气股份有限公司

2012 年年度股东大会会议议程 会议召开时间: 现场会议召开时间为:2013 年5月30 日9:30 时.

网络投票时间为:2013 年5月30 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00. 会议召开地点:长春燃气股份有限公司

8 楼会议室(长春市朝阳区延 安大街

421 号) 会议主持:董事长张志超先生 会议议程:

一、主持人宣布会议开始

二、介绍参会人员出席情况

三、会议审议事项

1、审议公司

2012 年董事会工作报告

2、审议公司

2012 年监事会工作报告

3、审议公司

2012 年年度报告及财务决算报告

4、审议公司

2012 年度利润分配预案

5、审议公司聘请审计机构及确定审计费用的议案

6、审议公司修改《公司章程》的议案;

7、审议公司董事变更的议案

8、审议公司独立董事

2012 年工作报告

四、现场股东审议与表决,统计现场表决结果,律师见证

五、现场会议结束

3 议案一: 长春燃气股份有限公司

2012 年董事会工作报告 长春燃气股份有限公司

2012 年董事会工作报告内容详见

2013 年4月26 日《中国证券报》、《 上海证券报》及上海证券交易所网站(HTTP://WWW.SSE.COM.CN) 所刊登的长春燃气股份有限公司

2012 年度报告中董 事会工作报告内容. 长春燃气股份有限公司 董事会4议案二: 长春燃气股份有限公司

2012 年度监事会工作报告 各位股东及股东代表: 受公司监事会委托, 本人代表公司监事会向大会作

2012 年度监事会工作报 告,该报告已于

2013 年4月24 日召开的公司六届五次监事会审议通过,现提交 股东大会请股东审议.

一、监事会的工作情况

2012 年,公司监事会共召开

5 次会议,具体情况如下:

1、2012 年2月9日,召开了

2012 年第一次临时监事会,会议审议如下议 案: 提名公司第六届监事会成员

2、2012 年2月27 日召开了六届一次监事会,会议审议如下议案: 选举辛宏志先生为长春燃气股份有限公司第六届监事会监事长.

3、

2012 年4月24 日召开了六届二次监事会, 会议审议了公司

2011 年度报 告及

2012 年第一季度报告并出具了审核意见.

4、2012 年8月20 日召开了六届三次监事会,会议审议了公司

2012 年半 年度报告并出具了审核意见.

5、2012 年10 月30 日召开了六届四次监事会,会议审议了公司

2012 年第 三季度报告并出具了审核意见.

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会通过参加股东大会、列席董事会会议等方式对公司依法经营情 况、公司决策程序和高管人员履职尽责等情况进行了检查监督.监事会认为:公 司董事会严格按照《公司法》 、 《公司章程》及有关法律法规进行规范运作,严格 执行股东大会的各项决议,逐步完善了内部管理和内部控制制度,建立了良好的 内控机制,决策程序符合法律法规的要求,公司董事、高级管理人员在履行职责 时,忠于职守,秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反法律法规和《公司章程》 的有关规定,无滥用职权而损害公司和股东权益的行为.