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5 保定天威保变电气股份有限公司 二一五年第三次临时股东大会会议议程 会议时间:2015 年9月2日上午 9:30 会议地点:保定市天威西路

2222 号公司第五会议室 会议出席人员:股权登记日公司在册股东或委托代理人;

公司董事、监事 及其他高级管理人员、律师 现场会议会议议程:

一、主持人宣布会议开幕,介绍到会人员

二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数

三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》 ,股东 及股东代表以举手方式表决

四、逐项宣读本次股东大会议案

五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决

六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问

七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况

八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果

九、 主持人宣布保变电气二一五年第三次临时股东大会现场会议闭 幕

十、董事在股东大会决议及会议记录上签字 议案一 关于聘请立信会计师事务所为公司

2015 年度审计机构并确定其审计费用的议案

6 保定天威保变电气股份有限公司 二一五年第三次临时股东大会 关于聘请立信会计师事务所为公司

2015 年度审计机构并确 定其

2015 年度审计费用的议案 各位股东及股东代表: 公司聘请大信会计师事务所 (特殊普通合伙) (以下简称 "大信" ) 为本公司 2011-2014 年度审计机构,在执业过程中秉承独立、客观、 公正的原则,勤勉尽职,保证了公司审计报告的真实、准确和完整, 从专业角度维护了公司、股东及债券持有人的合法权益.为公司出具 了年度审计报告及其他业务报告. 根据 《中央企业财务决算审计工作规则》 ( 国资发评价[2004 ]173 号) 、 《国资委统一委托会计师事务所工作试行办法》 ( 国资发评价 [2004 ]289 号) 、 《关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》 (国资 厅发评价[2005]43 号) 、 财政部 《委托会计师事务所审计招标规范》 (财会[2006]2 号)等文件精神以及《中国兵器装备集团公司统一委托会 计师事务所进行年度财务决算审计管理办法》的相关规定,中国兵器 装备集团公司(以下简称"兵装集团")统一委托会计师事务所进行年 度财务决算审计工作,并根据国家有关招投标法律、法规的规定,通 过招标选聘确定统一委托的会计师事务所范围,上报国资委备案.兵 装集团招标会计师事务所原则上每三年招标一次. 由于本年兵装集团 已通过公开招标方式确定立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下 简称"立信" )为兵装集团审计会计师事务所之一(主审) ,为在工作 议案一 关于聘请立信会计师事务所为公司

2015 年度审计机构并确定其审计费用的议案

7 衔接和进度安排上更加协同一致,经与大信充分沟通,并征得该所的 理解和支持后,大信不再担任公司

2015 年度审计机构.本公司对大 信及执业会计师提供的专业的服务表示感谢. 经公司董事会审计与风险防范委员会提议, 公司拟聘任立信会计 师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2015 年度财务报告及内部控制 审计机构,并确定其

2015 年度审计费用,其中年度报告审计报酬为

80 万元,内部控制审计报酬为

24 万元,上述费用均不含差旅费及其 他费用(与2014 年度一致). 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于1927 年在上海创建,是 中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一,2010 年12 月改制成 为国内第一家特殊普通合伙会计师事务所,在中国注册会计师协会