PDF《广州东凌粮油股份有限公司 关于对全资子公司广州植之元油脂...》

证券代码:000893 证券简称:东凌粮油 公告编号:2015-078 广州东凌粮油股份有限公司 关于对全资子公司广州植之元油脂实业有限公司 增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

广州东凌粮油股份有限公司(以下简称 "公司" )于2015 年9月2日召 开第六届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于以实物资产对全资子公司 广州植之元油脂实业有限公司增资的议案》 ,现就增资的相关事宜公告如下:

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况 根据公司未来发展战略,理顺广州植之元油脂实业有限公司(以下简称"植 之元实业" )管理关系,使植之元实业拥有完整独立的资产,经营与资产对应, 促进经营效益, 董事会同意将公司与大豆压榨加工相关的资产以实物出资的形式 增资到公司全资子公司植之元实业.

(二)对外投资的审批程序

1、2015 年9月2日,公司第六届董事会第十五次会议以

9 票同意,0 票反 对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于以实物资产对全资子公司广州植之元油 脂实业有限公司增资的议案》 .

2、2015 年9月2日,公司第六届监事会第十二次会议以

3 票同意,0 票反 对,0 票弃权的结果,审议通过了《关于以实物资产对全资子公司广州植之元油 脂实业有限公司增资的议案》 .

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《公司章程》等相关法律、法规 的规定,公司本次以实物资产对植之元实业增资在董事会决策权限内,无须提交 股东大会审议.

4、本次投资行为不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组.

二、投资标的的基本情况

1、公司名称:广州植之元油脂实业有限公司;

2、住所:广州市南沙区万顷沙镇万环西路新安工业园;

3:注册资本:29,620 万元人民币;

4、法定代表人:于龙;

5、经营范围:饲料零售;

饲料添加剂零售;

饲料批发;

饲料添加剂批发;

技术进出口;

货物进出口(专营专控商品除外) ;

其他仓储业(不含原油、成品 油仓储、燃气仓储、危险品仓储) ;

其他农产品仓储;

商品零售贸易(许可审批 类商品除外) ;

食用植物油加工;

米、面制品及食用油批发;

饲料添加剂、添加 剂预混合饲料生产;

饲料加工;

豆制品制造;

豆制品零售;

港口设施、设备和港 口机械的租赁、 维修服务;

港口理货;

港口危险货物作业;

提供港口货物装卸 (含 过驳) 、仓储、港内驳运,集装箱装卸、堆存及装拆箱等简单加工处理服务,为 船舶提供码头、过驳错地,浮简设施;

6、成立日期:2003 年11 月20 日;

7、股东构成及控制情况:广州东凌粮油股份有限公司 100%持股;

8、最近一年又一期的主要财务指标: 经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至

2014 年12 月31日, 植之元总资产为人民币 6,754,654,474.25 元, 净资产为人民币 107,158.16 元,2014 年营业收入为人民币 12,229,566,509.19 元,净利润为人民币 -414,369,292.82 元. 截止

2015 年6月30 日,资产总额为 5,595,966,176.41 元,负债总额为 5,400,200,203.68 元,净资产为 195,765,972.73 元;

2015 年1-6 月,实现营业 收入 5,530,220,247.49 元, 利润总额-3,908,628.17 万元, 净利润-4,059,518.49 元.