PDF《唐山钢铁股份有限公司》

1 报告期内 唐山天辰投资有限责任公司增持 7,103,373 股 唐山钢铁集 团有限责任公司工会增持 4,446,000 股,其余股东持股数未变

2 唐山钢铁集团有限责任公司工会 唐山天辰投资有限责任公司 唐钢附 属企业总公司和唐山钢铁集团有限责任公司存在关联关系

3 持有 5% 含5% 以上法人股股东所持股份无质押 冻结等情况 三 公司控股股东情况 名称 唐山钢铁集团有限责任公司 法定代表人 王天义 成立日期

1995 年12 月28 日 注册资本

20 亿元

9 股权结构 国有独资 主要业务:资产经营 外贸 矿山开采 焦化产品 耐火材料制品制造 自行 车部件制造与组装 建筑安装 金属结构及其构件制造 工程设计研究 冶金技术 服务 机电修理 建材 汽车修造 房地产开发 商业等 主要产品 铁精粉 焦碳 耐火材料

第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况

第一节 董事 监事和高级管理人员的情况 一 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日 期初持 期末持 股数 股 股数 股 王天义 董事长 男55 2000/5/18-2003/5/18

0 0 张永昌 副董事长 总经理 男58 2000/5/18-2003/5/18

592 592 刘纯明 董事 男56 2000/5/18-2003/5/18

592 592 刘玉印 董事 男56 2000/5/18-2003/5/18

0 0 孙国平 董事 男55 2000/5/18-2003/5/18

592 592 刘明哲 董事 副总经理 男44 2000/5/18-2003/5/18

592 592 王子林 董事 男49 2000/5/18-2003/5/18

592 592 周贺云 董事 女48 2000/5/18-2003/5/18

592 592 刘绍礼 董事 男56 2000/5/18-2003/5/18

592 592 郭爱恒 监事会主席 男54 2000/5/18-2003/5/18

592 592 侯存根 监事 男55 2000/5/18-2003/5/18

592 592 韩殿涛 监事 男50 2000/5/18-2003/5/18

592 592 冬文礼 监事 男50 2000/5/18-2003/5/18

592 592 徐向启 副总经理 男52 2000/5/18-2003/5/18

592 592

10 李连平 副总经理 男39 2000/5/18-2003/5/18

592 592 张凯 财务负责人 男47 2000/5/18-2003/5/18

456 456 杨万臣 董事会秘书 男48 2000/5/18-2003/5/18

592 592

1 报告期内 公司董事 监事和高级管理人员持股数未发生变化

2 董事 监事在股东单位任职情况 姓名 任职股东单位 职务 任期 王天义 唐山钢铁集团有限责任公司 董事长 总经理 自1995 年12 月起 孙国平 唐山钢铁集团有限责任公司 副总经理 自1995 年12 月起 王子林 唐山钢铁集团有限责任公司 副总经理 自1995 年12 月起 刘绍礼 唐山钢铁集团有限责任公司 调研员 自1997 年7月起 韩殿涛 唐山钢铁集团有限责任公司 审计处副处长 自1995 年12 月起 二 年度报酬情况

1 董事 监事和高级管理人员报酬的决策程序 确定依据 报告期内 公司董事 监事报酬制度尚未建立 高级管理人员及全体员工实行 岗位技能工资制 确定依据是 在国家 河北省政府劳动和社会保障部门以及财政 部门规定的框架内 企业自主确定工资制度 决策程序是 公司劳动人事部门提出 方案 经理办公会讨论通过 职工代表大会审议通过 公司高级管理人员的报酬由 董事会决定

2 公司董事 监事及高级管理人员年度报酬总额 84.71 万元

3 按金额排序 前三名董事年度报酬总额 19.74 万元 按金额排序 前三名 高级管理人员年度报酬总额为 14.54 万元

4 年度报酬在 2.50 4.00 万元区间的

4 人4.00 5.50 万元区间的

11 人6万元以上

2 人5不在公司领取报酬的有 董事长王天义 董事刘纯明 刘玉印 孙国平 王子林 周贺云 刘绍礼 监事会主席郭爱恒,监事侯存根 韩殿涛 上述人员均 在唐山钢铁集团有限责任公司领取报酬