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北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码:300072 股票简称:三聚环保 公告编号:2015-079 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司 对外投资设立子公司的公告

一、对外投资概述 2015年12月14日,北京三聚环保新材料股份有限公司(以下简称"公司") 第三届董事会第十九次会议审议通过了 《关于全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有 限公司对外投资设立子公司的议案》.

公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限 公司(以下简称"三聚凯特")拟使用自由资金人民币5,000万元投资设立沈阳 聚业(或凯特)新能源科技有限公司(暂定名,具体以工商登记部门核准的名称 为准,以下简称"新公司"),同时授权三聚凯特执行董事或执行董事书面授权 的代表签署沈阳聚业新能源科技有限公司设立的相关文件. 本次投资事项提交公司股东大会批准,本次投资行为亦不构成关联交易.

二、投资主体的基本情况 公司名称:沈阳三聚凯特催化剂有限公司 统一社会信用代码:91210106788722657F 法定代表人:林科 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:27,500 万人民币 住所:沈阳经济技术开发区细河八北街10号 成立日期:2006年06月16日 经营范围:氢气、正丁烷、液化石油气、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基醚、 丙烷、石脑油、轻芳烃、重芳烃、甲醇、煤焦油、轻柴油、汽油(轻柴油、汽油 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 北京三聚环保新材料股份有限公司 须取得相关部门成品油经营许可)批发(无储存);

新建4000吨年催化剂及 催化新材料系列生产项目;

化工原料生产(不含易燃易爆危险化学品);

化工技 术开发、咨询服务;

机械零部件加工;

自营和代理各类商品和技术的进出口(国 家法律法规限定和禁止公司经营的项目除外) ;

技术开发、 技术转让、 技术推广、 技术咨询、技术服务;

机械设备设计;

施工总承包;

工程项目管理;

工程勘察设 计;

规划设计;

市场调查;

企业管理;

资产管理;

投资管理经济贸易咨询、投资 咨询、企业管理咨询;

企业策划、设计;

机械设备租赁;

化工原料、原料油、重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、沥青、(以上项目不含易燃易爆危 险品)煤炭、焦炭销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动.) 本公司持有三聚凯特100%的股权.

三、标的公司基本情况

1、公司名称:沈阳聚业(或凯特)新能源科技有限公司(暂定名,最终名 称以工商注册为准);

2、设立地址:沈阳经济技术开发区细河八北街10号(暂定,最终以工商注 册为准);

3、公司性质:有限责任公司;

4、注册资本: 5,000万元人民币;

5、股东及出资方式:三聚凯特100%以自有资金投资;

6、经营范围(暂定,最终以工商注册为准):化工原料、化工产品的购销 (不含易燃易爆危险化学品);

机械设备设计、租赁、购销;

技术开发、技术转 让、技术推广、技术咨询、技术服务;

施工总承包;

工程勘察设计、规划设计;

工程项目管理;

资产管理、投资管理;

经济贸易咨询、投资咨询、企业管理咨询;