PDF《DENOX ENVIRONMENTAL & TECHNOLOGY》

Annual Report 迪诺斯环保科技控股有限公司 DENOX ENVIRONMENTAL &

TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code:

1452 迪诺斯环保科技控股有限公司 DENOX ENVIRONMENTAL &

TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

2015 年报(於开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号:1452 迪诺斯环保科技控股有限公司 DENOX ENVIRONMENTAL &

TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED

2015 Annual Report

2015 年报 目录 公司资料

2 主席报告

4 企业管治报告

6 董事会报告

16 董事及高级管理层履历

37 独立核数师报告

43 综合资产负债表

45 综合全面收益表

47 综合权益变动表

48 综合现金流量表

49 综合财务报表附注

50 财务摘要

103 词汇

104 2 董事会 执行董事 赵姝女士 孔红军先生 李可先生 非执行董事 李兴武先生 张毅达先生 贾文中先生 独立非执行董事 李俊华先生 林晓波先生 王祖伟先生 审核委员会 林晓波先生 (主席) 李俊华先生 王祖伟先生 贾文中先生 薪酬委员会 李俊华先生 (主席) 赵姝女士 王祖伟先生 提名委员会 赵姝女士 (主席) 李俊华先生 王祖伟先生 联席公司秘书 刘连超先生 陈仲戟先生 授权代表 赵姝女士 刘连超先生 核数师 罗兵咸永道会计师事务所 法律顾问 香港法 盛德律师事务所 开曼群岛法 Conyers Dill &

Pearman 合规顾问 信达国际融资有限公司 注册办事处 Cricket Square Hutchins Drive P.

O. Box

2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands

3 主要营业地点 香港 香港湾仔 告士打道80号15楼 中国 中国北京市丰台区 南四环西路128号 诺德中心2幢1507室 邮编100070 开曼群岛股份过户登记总处 Codan Trust Company (Cayman) Limited Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman, KY1-1111 Cayman Islands 香港股份过户登记处 卓佳证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心22楼 主要往来银行 香港上海蠓嵋杏邢薰 中国建设银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 招商银行 网站 www.china-denox.com 股份代号

01452 4 致各位股东: 本人谨此代表迪诺斯环保科技控股有限公司 ( 「本公司」 ,股份代号:1452) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 ) ,欣然宣布本 公司及附属公司 (统称 「本集团」 或 「迪诺斯」 ) 截至二零一五年十二月三十一日止年度的业绩. 二零一五年,中国宏观经济增长大幅放缓,也是电力行业脱硝催化剂采购第一个周期的收尾之年.与此同时,脱硝 催化剂行业竞争加大,产品毛利有较大下滑,这都给公司的经营带来较大影响.在此情况下,在公司全体员工的共 同努力下,二零一五年公司仍取得较大进展,并为二零一六年的经营工作打好基础.二零一五年年底,国家开始 大规模启动了火电厂超净排放,同时大规模催化剂更换周期也将到来,公司将迎来新的发展阶段.截至二零一五年 十二月三十一日止年度,本集团仍录得营业额约人民币149.6百万元,而本公司股东 ( 「股东」 ) 应占之溢利约人民币 25.5百万元,虽然与去年同期相比显著减少,但在行业内相比有较大优势.

5 随著中国治理大气污染力度的不断加大,公司仍面临著发展良机.二零一六年公司启动第二次创业,加快在柴油车 催化剂、催化剂后处理,催化剂国际市场等方面的开拓工作.公司对组织架构进行了适应性调整,进一步满足公 司发展的需要.二零一六年的重点工作包括:

(一) 在日常经营方面,公司进一步加强了平板式脱硝催化剂的销售工 作,销售工作在前二零一六年前两个月取得了开门红,与二零一五年同比有大幅增长;

(二) 在研发方面,公司不断 加大产品有关的研发力度,进一步降低成本,保证公司强有力的竞争优势;

(三) 在新环保产品拓展方面,公司积极 开发柴油车脱硝催化剂产品,继续加强对催化剂再生和后处理的研发投入;

(四) 在产业链优化方面,公司将寻求产 业链上有价值的企业进行并购整合,进一步提升公司的抗风险能力和盈利能力.总之,公司全体员工将一如既往的 继续努力拼搏,力争在二零一六年取得较好的经营业绩. 最后,本人谨代表董事会衷心感谢本集团全体员工的努力及贡献,以及所有股东及合作夥伴的鼎力支持.我们将继 续努力推动本集团业务增长并为股东创造价值. 主席 赵姝 二零一六年三月三十一日

6 董事会欣然呈列本公司截至二零一五年十二月三十一日止年度的年度报告内的二零一五年十一月十二日 ( 「上市日 期」 ) 至二零一五年十二月三十一日止期间的企业管治报告. 董事会致力推动良好的企业管治以保障股东的利益.董事会亦相信维持高水平的企业管治乃本公司的成功要素,有 助建立高度问责及透明的常规,以达致本集团利益相关者的期望. (A) 企业管治常规 本公司已采纳企业管治守则 ( 「企业管治守则」 ) 的守则条文作为其本身管治其企业管治常规的守则.本公司於 上市日期起至本报告日期期间一直按照香港联合交易所有限公司 ( 「联交所」 ) 证券上市规则 ( 「上市规则」 ) 附录 十四所载企业管治守则的原则经营其业务. 由上市日期起至截至本报告日期的整个期间,本公司已遵守企业管治守则的有关守则条文,惟下文 「主席及 行政总裁」 一段所载的守则条文第A.2.1条除外. 为维持及改进高标准的企业管治常规,董事会将不断检讨及监察本公司的常规. (B) 董事的证券交易 本公司已采纳上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则 ( 「标准守则」 ) 作为有关董事进行 证券交易的行为准则.针对本公司作出的特定查询,全体董事确认彼等自上市日期以来直至本报告日期均已 遵守标准守则.

7 (C) 董事 董事会组成 董事会现时包括八名董事,其中三名为执行董事,两名为非执行董事,三名为独立非执行董事.於本报告日 期,董事会的组成如下: 执行董事 赵姝女士 孔红军先生 李可先生 非执行董事 李兴武先生 张毅达先生 独立非执行董事 李俊华先生 林晓波先生 王祖伟先生 董事的履历及董事会成员之间的关系於本年报 「董事及高级管理层」 一节载列并披露. 职责和责任 董事会负责决定我们的业务和投资计划、编制我们的年度财政预算和财务报告、制订利润分派建议,以及行 使本公司组织章程大纲及细则 ( 「组织章程细则」 ) 所赋予的其他权力、职能及职责.有关执行董事会决策、指 导及协调本公司日常营运及管理的职责转授予管理层.

8 董事必须付出足够时间及精力以处理本集团的事务.除此之外,本公司亦要求全体董事每年向本公司披露其 於公众公司或组织担任有关职务及其他重大承担的数目及性质,以及所涉及的时间. 董事的出席情况 企业管治守则之守则条文第A.1.1条规定,本公司应每年召开至少四次董事会定期会议,大约每季一次,而 本公司大部分董事须亲身出席,或透过电子通讯方法积极参与.由於本公司普通股 ( 「普通股」 或 「股份」 ) 自二 零一五年十一月十二日起於联交所主板上市,於回顾期间,企业管治守则之守则条文第A.1.1条并不适用於 本公司.自上市日期起至本报告日期,本公司已举行一次董事会会议以批准 (其中包括) 本集团截至二零一五 年十二月三十一日止年度之末期业绩,全体成员均有出席上述会议. 独立非执行董事的独立性 自上市日期直至本报告日期,根鲜泄嬖虻3.10A条的规定,本公司已委任三名独立非执行董事 (占董事 会的三分之一以上) ,其中一名具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长.根衔乃,董事会 认为执行董事及独立非执行董事组合的比例合理及适当,可充分发挥制衡作用以保障股东及本集团的整体利 益. 本公司已收到每名独立非执行董事根鲜泄嬖虻3.13条发出的独立性确认书.董事会认为所有独立非执行 董事确属独立人士.董事会相信董事会内强烈的独立性元素足以保障股东利益. 本公司的所有公司通讯中已明确说明全体董事 (包括独立非执行董事) 的身份.本公司及联交所的网站提供董 事的清单,且将於有需要时更新. 入职及发展 董事必须了解其集体职责.所有董事已获得整套包括介绍上市公司董事监管责任的入职资料.本公司亦计划 提供简介会及其他培训,以发展及更新董事的知识及技能.本公司应向董事提供有关上市规则及其他适用监 管........