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B008 2016年3月29日 星期二 信息披露 isclosure D 证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2016-37 南宁八菱科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

南宁八菱科技股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届董事会第三十六次会议于2016年3月25日下午15:00时在公司三楼会议室 以现场与通讯表决的方式召开. 本次会议的通知已于2016年3月24日通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出董 事5人,以通讯表决方式出席董事2人,其中公司董事杨经宇先生、罗光缉先生以通讯表决方式出席. 会议的召集、召开和表决程序符合 《 公司法》、 《 公司章程》等有关法律、法规的规定. 会议由董事长顾瑜主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议. 经与会董事认真 审议,通过了以下议案:

一、 《 关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》 为了提高资金使用效率,增加资金收益,保障公司利益和股东利益的最大化,根据 《 上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等规范性文件的规定,公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,使用不超过2 亿元暂时闲置非公开发行募集资金 ( 其中使用2014年非公开发行闲置募集资金不超过1亿元、2015年非公开发行闲置募集资金不超过1 亿元)通过购买短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款等方式进行现金管理,并在上述额度及期限范围内滚动使用. 公司对部分暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理, 是在确保募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不 影响募集资金投资项目的正常实施,与募集资金投资项目的实施计划没有抵触,不存在变相改变募集资金用途的情形. 公司本次对部分 暂时闲置的非公开募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报. 公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见. 本议案表决结果:本议案以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过. 关于本议案,详见披露于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《关于对暂时闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》 ( 2016-39).

二、 《 关于转让控股子公司部分股权的议案》 为进一步扩展公司零部件配套市场范围,提升公司的竞争力和盈利能力,经公司第四届董事会第十七次会议审议,同意公司与成都 航天模型股份有限公司 ( 以下简称 成都航天 )在重庆龙兴共同出资设立重庆八菱龙兴汽车配件有限责任公司( 以下简称 标的公 司 ). 标的公司注册资本与实收资本均为5000万元人民币,其中公司以现金出资2550万元人民币、占标的公司出资比例51%;

成都航 天以现金出资2450万元人民币、占标的公司出资比例49%,具体详见公司披露于 《 中国证券报》、 《 上海证券报》、 《 证券时报》、 《 证券日 报》及巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立控股子公司的公告》 ( 2015-09). 截止2016年3月24日,公司对标的 公司实际出资2550万元. 截至