PDF《西安达尔曼实业股份有限公司》

1 证券代码:400037 证券简称:达尔曼

1 公告编号:2017-008 西安达尔曼实业股份有限公司 关于增加

2016 年度股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任. 西安达尔曼实业股份有限公司(以下简称"公司" )董事会于

2017 年6月12 日接到第一大股东西安翠宝首饰集团公司(持有公司 28.68%的股份)的提案, 在公司

2016 年度股东大会中增加两项临时提案.

1、 《关于西安达尔曼实业股份有限公司换届选举第七届董事会的提案》 .具 体内容为:西安翠宝首饰集团公司持有西安达尔曼实业股份有限公司股权

8220 万股,占贵公司总股本的 28.68%.公司

2016 年度股东大会将于

2017 年6月23 日召开.因公司第六届董事会任期届满,根据贵公司章程第

53 条的规定, "单独 或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开

10 日前提出临时提 案并书面提交召集人" .现提请进行换届选举公司第七届董事会.提名候选人资 料见附件.

2、 《关于西安达尔曼实业股份有限公司换届选举第七届监事会的提案》 .具 体内容为:西安翠宝首饰集团公司持有西安达尔曼实业股份有限公司股权

8220 万股,占贵公司总股本的 28.68%.公司

2016 年度股东大会将于

2017 年6月23 日召开.因公司第六届监事会任期届满,根据贵公司章程第

53 条的规定, "单独 或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在股东大会召开

10 日前提出临时提 案并书面提交召集人" .现提请进行换届选举公司第七届监事会.提名候选人资 料见附件. 除增加上述临时提案外,公司2016年度股东大会的其他事项不变. 公司

2016 年度股东大会召开的其他事项请参阅

2017 年5月31 日公司在全 国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登的 《第六届董事会第五次临时会议决 议公告暨召开

2016 年度股东大会的通知》. 特此公告.

2 西安达尔曼实业股份有限公司 董事会 二一七年六月十三日

3 附件: 附1:董事候选人简历: 刘实,男,53 岁,博士,2000 年任成都前锋电子股份有限公司总经理,2002 年任中宝科控投资股份有限公司常务副总裁,2004 年9月任上海中宝科控燃气 实业有限公司总经理,2007 年任北京戴梦得首饰制造有限责任公司副总经理,

2017 至今任北京戴梦得首饰制造有限责任公司顾问. 王仲会 男,54 岁,金融学博士.1992 年任辽宁天然珠宝首饰公司总经理,

1994 年任北京戴梦得宝石公司总经理,1997 年任中宝戴梦得投资股份有限公司 副董事长、 总裁,

1996 年至今任北京戴梦得首饰制造有限责任公司董事长,

2000 年至今任经易控股集团有限公司董事长,2005 年12 月至今任西安达尔曼实业股 份有限公司董事、总经理. 许晋平 男,55 岁,本科学历,毕业于长春地质大学

1994 年任中宝戴梦得 投资股份有限公司北京分公司副总经理,2002 年至今任北京戴梦得首饰制造有 限责任公司总经理,2011 年至今任经易控股集团有限公司法人、董事,2005 年12 月至今任西安达尔曼实业股份有限公司董事、副总经理. 王君政,男,49 岁,本科学历.2000 年任北京市岳成律师事务所律师,2004 年10 月至今任北京市京银律师事务所律师,2016 年12 月至今兼任凯德玛资产 管理(北京)有限公司执行董事、北京中天智慧协同投资有限公司监事会主席、 北京北方巴特莱索道技术股份有限公司监事会主席. 刘怀军,男,38 岁,2002 年7月参加工作,大学本科学历.现任中国信达 资产管理股份有限公司陕西省分公司业务二处经理, 并担任陕西群力电工有限责 任公司经理. 独立董事候选人简历: 杨尔平, 男,