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证券代码:000709 股票简称:河北钢铁 公告编号:2012-011 转债代 码:125709 转债 简称:唐钢转 债 债券代 码:122005 债券简称:08 钒钛债 河北钢铁股份有限公司 一届十二次董事会决议公告 本公司 及董事 会全 体成员 保证公 告内 容的真 实、准确 和完 整,对公 告的虚 假记 载、误导 性陈述 或者 重大遗 漏负连 带责 任.

河北钢铁股份有限公司一届十二次董事会于

2012 年4月26 日在公司会议室召开. 本次会议通知于

4 月16 日以传真、 电子邮件及直接送达方式发出,会议应参加董事

11 人,实际到会董事

11 人. 公司监事和高级管理人员列席了会议. 会议由 董事长王义芳主持. 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定,所做决议合法有效. 会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《 关于变更财务负责人的议案》 ,公司原财务负责人韩殿涛因退休不再担任财务负责人职务,同意聘任胡 志魁为公司财务负责人( 简历附后) . 表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司独立董事就公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见,认为:被提名人具备担任公司高级管理人员的资质和能 力,未发现被提名人具有《 公司法》 、《 公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证券监督管理 委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况. 上述人员的就任、聘任程序符合国家法律、法规和《 公司章程》 的相关规定.

二、审议通过了《

2011 年度董事会报告》 ,表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需提交公司股东大会审议.

三、审议通过了《

2011 年度财务决算报告》 ,表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 本议案需提交公司股东大会审 议.

四、审议通过了《

2011 年度利润分配预案》 ,表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司拟向全体股东每

10 股派现 金股利 0.3 元( 含税) ,剩余未分配利润结转下年度,本年度不进行资本公积金转增股本. 本议案需提交公司股东大会审议.

五、审议通过了《

2011 年度报告及摘要》 ,表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

六、审议通过了《

2011 年度内部控制自我评价报告》 ,表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

七、审议通过了《

2011 年度社会责任报告》 ,表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票.

八、审议通过了《

2012 年生产经营计划》 ,表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司

2012 年计划产生铁 3,130 万吨,粗钢 2,996 万吨,钢材 2,828 万吨;

钒渣

17 万吨.

九、审议通过了《

2012 年固定资产投资计划》 ,表决结果为:同意

11 票,反对

0 票,弃权

0 票. 公司

2011 年固定资产投资项 目共

4 项,分别是唐山分公司精品管材工程、大型型钢生产线工程,承德分公司利用增收煤气发电、采暖系统节能改造项目. 上述项目总投资 271,141 万元,本年度计划投资 73,541 万元,其中:续建项目

2 项,总投资 236,518 万元,年度计划投资 38,

918 万元;

新开工项目

2 项,总投资 34,623 万元,本年度计划投资 34,623 万元. 本议案需提交公司股东大会审议.