PDF《广东松发陶瓷股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》

证券代码:

603268 证券简称: 松发股份 公告编号:

2019 临-022 广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019 年4月29 日

(二) 股东大会召开的地点: 广东省潮州市枫溪区如意路工业区 C2-2 号楼四楼 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 74,702,400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 59.6962

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定.会议由董事会召集、董事长徐鸣镝主持会议.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

8 人,出席

8 人;

2、公司在任监事

3 人,出席

3 人;

3、董事会秘书李静女士出席了会议;

公司副总经理林秋兰、董伟、张锐浩、陈 立元,北京市康达律师事务所傅一龙律师、胡莹莹律师列席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年年度报告及其摘要 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

100 0

0 0

0

2、 议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年度内部控制评价报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

100 0

0 0

0

3、 议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

100 0

0 0

0

4、 议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

100 0

0 0

0

5、 议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

100 0

0 0

0

6、 议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年度财务决算报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

100 0

0 0

0

7、 议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司

2018 年度利润分配方案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400

100 0

0 0

0

8、 议案名称:广东松发陶瓷股份有限公司关于

2019 年度董事、监事、高级管 理人员薪酬的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股74,702,400