PDF《湖北兴发化工集团股份有限公司》

1 湖北兴发化工集团股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 会议材料湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O一六年一月十五日

2 会议议程 会议时间:2016年1月15日(星期五)上午9:30 会议地点:湖北省宜昌市珍珠路长城宾馆 会议议程:

一、主持人宣布本次股东大会开始,宣布出席会议股东、董事、监事、 高管以及见证律师情况

二、推选计票人和监票人

三、介绍人宣读议案

四、股东讨论并审议议案

五、股东进行书面投票表决

六、统计现场投票表决情况

七、宣布现场投票表决结果

八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书

九、签署会议文件

十、主持人宣布本次股东大会结束

3 会议须知 为维护股东的合法权益,确保兴发集团2016年第一次临时股东大会 的正常秩序和议事效率,根据《公司法》 、 《公司章程》和《股东大会议 事规则》的有关规定,现就会议须知通知如下,望参加本次大会的全体 人员遵守.

一、本次大会期间,全体参会人员应以维护股东的合法权益,确保 大会的正常秩序和议事效率为原则,自觉履行法定义务.

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股 东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及 公司董事会邀请的人员以外,公司有权依法拒绝其他人员入场,对于干 扰大会秩序,寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为,公司有权予以 制止并及时报告有关部门查处.

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜.

四、股东到达会场后,请在 股东签到表 上签到.股东签到时, 应出示以下证件和文件:

1、法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明 其法定代表人身份的有效证明,持股凭证和法人股东账户卡;

委托代理 人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的授权委托书,持股凭证和法人股东账户卡.

2、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、持股凭证和股东 账户卡;

委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,授权委托书,持 股凭证和委托人股东账户卡.

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五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权 利.

六、要求发言的股东,可在大会审议议案时举手示意,得到主持人 许可后进行发言.股东发言应围绕本次大会所审议的议案,简明扼要. 主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问.议案 表决开始后,大会将不再安排股东发言.

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决.

八、本次大会表决票清点工作由三人参加,出席股东推选两名股东 代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作.

5 会议内容 审议关于为控股子公司及参股公司提供担保额度的议案

6 关于为控股子公司及参股公司提供担保额度的 议案 各位股东: 为支持被担保公司生产经营和项目建设的资金需求,同时通过新增 银行贷款优化财务结构、降低融资成本,公司同意在符合国家有关政策 的前提下,由公司本部为控股子公司及参股公司提供

98000 万元人民币 及3000 万美元的担保额度.请予审议.

一、 公司对外提供担保情况