PDF《湖北金科环保科技股份有限公司》

公告编号:2019-033 证券代码:831516 证券简称:金科环保 主办券商:海通证券 湖北金科环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为公司董事长代友炼.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的要求.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月18 日9:30 分. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-033

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月12 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 董事:代友炼、郑文涌、翟军、杨建英、刘俊波、王学林、孙红 监事:杨丽华、杨静、刘家洪 高级管理人员: 代友炼、刘俊波、王学林、谭洋华 信息披露负责人:刘俊波

(七)会议地点 湖北省荆州市经济技术开发区东方大道

69 号湖北金科环保科技 股份有限公司

505 会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请

500 万 元流动资金贷款展期》的议案 公司向湖北银行股份有限公司荆州长江支行申请的

500 万元流 动资金贷款将于

2019 年6月2日到期,现向湖北银行股份有限公司 荆州长江支行申请贷款展期,期限一年.以公司自然人代友炼

400 万 股股权提供最高额质押担保,以代友炼、王学林、刘俊波共三套个人 公告编号:2019-033 房产作抵押提供最高额抵押担保.

(二)审议《关于向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请

7785 万元流 动资金贷款借新还旧》的议案 公司向湖北荆州农村商业银行沙市支行申请的

7785 万元流动资 金贷款分别于

2019 年6月23 日、2019 年7月11 日、2019 年9月18 日、2019 年10 月16 日到期,现向湖北荆州农村商业银行沙市支 行申请办理贷款借新还旧,期限一年.将位于荆州市荆州开发区东方 大道

69 号的房地产(其中房屋建筑物

11 栋, 建筑面积 74,427.26 O;

土地使用权面积 119,790.47 O)及公司机器设备作抵押.

三、会议登记方法

(一)登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书 或法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记 ;

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;

代理人 凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登 记.办理登记手续可用信函或传真方式登记,但不受理电话登记.

(二)登记时间: