PDF《湖北银丰棉花股份有限公司》

公告编号:2015-031

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3 证券代码:831029 证券简称:银丰棉花 主办券商:申万宏源 湖北银丰棉花股份有限公司 关于增加

2015 年度日常性关联交易预计金额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易. 公司将向湖北长江区域棉花交易市场有限公司(以下简称"长棉 市场" ) 的参股公司松滋市银丰棉业有限公司 (以下简称 "松滋银丰" ) 进行皮棉采购,在价格公允的前提下,预计

2015 年采购金额不超过 2.5 亿元.

(二)关联方关系概述 松滋市银丰棉业有限公司(以下简称"松滋银丰")为公司控 股子公司湖北长江区域棉花交易市场有限公司(以下简称"长棉市 场")的参股公司,长棉市场持有松滋银丰 40%的股份.

(三)表决和审议情况

2015 年7月8日公司召开第四届董事会第十二次会议,审议通 过了《关于增加

2015 年度日常性关联交易预计金额的议案》.该议 案尚须提交

2015 年第三次临时股东大会审议.公司董事与松滋银丰 公告编号:2015-031

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3 无关联关系,因此在公司董事会审议《关于增加

2015 年度日常性关 联交易预计金额的议案》时,不存在关联董事需回避表决的情形.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 松滋市银丰棉业 有限公司 松滋市八宝镇鸽子堰村 一组 其他有限责任 公司 刘圣海

(二)关联关系 松滋银丰棉为公司控股子公司长棉市场的参股公司,长棉市场 持有松滋银丰 40%的股份.

三、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易采用市场定价原则定价,依据公平、公正、公开、 诚实、自愿原则进行,有利于公司的长远发展,符合公司全体股东 的利益,不存在损害公司和非关联股东利益的情形.

四、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产 经营的正常需要,是合理和必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易符合公司业务发展及生产经营的正常需要,对公 公告编号:2015-031

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3 司发展将起到积极作用.

(三)超出的累计金额及超出预计金额的原因 松滋银丰原为公司控股子公司,2014 年10 月因公司对外转让松 滋银丰股权,松滋银丰变为长棉市场的参股公司.公司与松滋银丰之 后发生的交易将纳入关联交易范围.预计

2015 年度公司向松滋银丰 采购皮棉的金额不超过 2.5 亿元.

五、备查文件目录 湖北银丰棉花股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议. 湖北银丰棉花股份有限公司 董事会2015 年7月10 日