PDF《内蒙古西水创业股份有限公司 2017 年度社会责任报告》

4 次, 审议通过了

10 项议案. 独立董事按照公司 《董事会议事规则》 、 《董 事会专门委员会工作细则》等制度,对公司定期报告、利润分配、续聘会计师事 务等重大事项的审议过程和决策程序进行了审慎监督,并发表了专业性意见,有 效地履行了独立董事工作职责.

2017 年,共召开

4 次监事会,审议议案

9 项,会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定.公司监事尽职审议各项议案的同时,积极列席公司 董事会和股东大会,认真履行监事职责,对公司依法运作、财务状况、财务管理 内部控制及公司管理人员履职的合法合规性等情况进行审核监督, 切实维护公司 和股东的利益,保证公司健康、可持续发展. 2. 合理分配利润,积极回报股东 报告期内,经公司

2016 年度股东大会审议通过,公司

2016 年度利润分配 方案为:以总股本 1,093,064,378 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.10 元(含税) ,共计派发现金红利 10,930,643.78 元(含税) .该项利润分配 方案已于

2017 年6月初实施完毕. 公司召开的第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过 了 《公司

2017 年度利润分配预案》 , 即2017 年度公司拟以总股本 1,093,064,378 股为基数,向全体登记股东每

10 股派发现金红利元人民币 0.30 元(含税) ,实 际分配现金利润为人民币 32,791,931.34 元. 该议案尚需提交股东大会审议批准. 今后, 公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照 相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从 有利于公司发展和投资者回报的角度出发,积极履行公司的利润分配制度,与广 大投资者共享公司发展的成果.

3、严格履行信息披露义务,不断加强投资者关系管理 报告期内, 公司严格遵循 真实、 准确、 完整、 及时 的原则进行信息披露, 公平、公开、公正地对待所有投资者,及时履行信息披露义务,并对可能影响股 东和其他投资者决策的信息, 积极进行自愿性披露,以利于投资者及时了解公司 经营动态、财务状况及其他重大事项的进展情况.报告期内,公司共编制并披露 了公司

2016 年年度报告以及

2017 年第一季度报告、半年度报告和三季度报告, 临时公告

57 份,其他上网附件以及备案材料若干,未发生更正补充信息披露的 情况.同时也完成了第一次重大资产重组涉及的部分限售股上市流通工作. 公司将投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习先进的 投资者关系管理经验, 以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经 营管理、未来发展等情况,力求维护与投资者的良好互动关系.通过多种途径与 投资者保持有效沟通,除通过信息披露、电话、传真等传统形式外,也积极利用 现代信息技术手段与投资者交流互动,充分利用上证 E 互动,保持与投资者、 媒体、中介机构之间的快速沟通渠道.在履行信息披露义务过程中,未发生实施 差别对待,或有选择地向特定对象披露、透露、泄露非公开信息的情况,使广大 投资者公平享有知情权. 公司通过严格审核对外报送数据、信息和健全《内幕信息知情人登记管理制 度》 ,严格控制内幕信息的知情人范围,做好内幕信息知情人登记工作,抓好信 息源头控制,保护信息扩散范围.