PDF《快递单牵出假烟大案》

综合新闻2017 年3月17 日 星期五 责任编辑 刘昌青 美术编辑 刘铮22他们本是在工厂上班的职工, 因觉得打工 赚钱太慢, 在一次同乡聚会探讨如何才能快速 发家致富 时, 动起了贩卖假烟的歪心思, 并 由此结成了一个以熟人为纽带的售假网络.

当他们自以为非法活动足够隐蔽、 组织 关系足够严密、 生意越做越大时, 殊不知, 其 一举一动早已处于烟草专卖人员和公安人员 的监控之下. 经过一年多的侦办, 执法人员于

2016 年12 月一举摧毁了这个以江西余干籍人员为主 的涉烟违法犯罪网络, 其中刑拘

10 人, 逮捕

7 人, 涉案金额达 1300万余元. 线索: 快递单上露端倪 时间回到 2015年11 月5日. 这天, 陕西省西安市未央区烟草专卖局 专卖稽查人员在日常走访检查市场时, 通过 几张可疑快递单在某物流派送点查获假烟 400余条, 嫌疑人章某被当场控制. 与此同时, 在另一处物流派送点, 专卖稽 查人员查获假烟500余条, 嫌疑人李某被控制. 让办案人员感到棘手的是, 章某、 李某拒 不承认该批卷烟系其非法购进, 特别是由于 现场获取的实物证据不足以给两人立案, 案 件陷入僵局. 通过进一步询问我们了解到, 两人均为 江西余干人, 且在西安从事经营活动多年, 我 们便决定以物流快递为重点进行深挖细查. 西安市局专卖稽查人员介绍说. 随后, 西安市局稽查支队加大了对物流 领域寄递卷烟行为的监管力度.2016 年年 初, 稽查人员陆续在市内部分快递网点查获 多批次假烟, 发货地涉及广东揭阳、 汕头和福 建泉州等地. 而专卖稽查人员在对接货人的调查中发 现, 收件人多为在西安市内开设便利店、 超市 的江西余干籍人员, 且这些人员与章某、 李某 均有往来.由此判断, 该团伙具有典型的地 域化、 家族化特征. 对此, 西安市局高度重视, 立即将案件情 况通报给了市公安局, 双方于

2016 年4月13 日召开专题会议, 并成立了 4・13 专案组开 展案件侦查. 解局: 顺藤摸瓜查上线

2016 年4月30 日, 专案组根据已掌握的 物流信息情报, 在西安市莲湖区白家口社区 附近现场查获通过快递运输的假烟

98 条, 并 当场抓获犯罪嫌疑人徐某. 徐某到案后, 专案组围绕章某、 李某、 徐 某贩卖假烟的信息和联系人展开案情梳理, 发现多名江西余干籍人员为该非法经营假烟 团伙的主要组成人员, 也印证了办案人员的 前期判断. 为了能够进一步摸清该团伙的组织架 构, 专案组一方面紧盯物流寄递信息, 另一方 面认真排查已知涉案嫌疑人的关系网, 追踪 涉案资金流向. 该团伙成员在从事非法经营中多使用 方言交流, 并将存储、 销售、 居住等场所分离 开.特别是, 他们在使用物流快递邮寄假烟 时, 都将每单货物的金额控制在

5 万元以内, 并且每次进行大批量交易时, 上下线嫌疑人 的通讯工具均为专机专用, 一方一旦有异常, 另一方会立即切断联系.这都给专案组办案 带来了极大困难. 专案组人员介绍说. 侦查越是困难, 说明案情越重大, 专案组 人员一直加班加点, 想方设法追查上线. 终于, 在2016 年9月, 案件取得新突破.

9 月13 日, 专案组根据情报, 在西安市未央区 啤酒路附近将正在接收运送假冒卷烟快递的 犯罪嫌疑人涂某抓获.9 月16 日, 专案组又 在某商店内将涂某的同伙曹某云抓获.专案 组在两人的店铺及库房内共计查获假烟