PDF《广州白云电器设备股份有限公司 2018 年》

广州白云电器设备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

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2018 年第一次临时股东大会 会议资料 股票简称:白云电器 股票代码:603861 (2018 年9月14 日) 广州白云电器设备股份有限公司

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29 目录 会议须知.

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2018 年第一次临时股东大会会议议程

5 议案一:关于调整公司购买银行理财产品投资范围的议案.8 议案二:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案.9 议案三:关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案.10 议案四:关于公司本次公开发行可转换公司债券预案的议案.20 议案五:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案 ........21 议案六:关于公司公开发行可转债摊薄即期回报及填补措施的议案.22 议案七:相关主体关于公司公开发行可转债摊薄即期回报 采取填补措施的承诺的议案 .....23 议案八:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案.24 议案九:关于授权董事会全权办理本次公开发行可转债券相关事宜的议案.25 议案十:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案.27 授权委托书.28 广州白云电器设备股份有限公司

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29 重要提示

一、本次大会提供网络投票: 公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

二、股东大会召开日期、时间:

1、现场会议时间:2018 年9月14 日14 时00 分.

2、网络投票时间:2018 年9月14 日采用上海证券交易所网络投票系统,通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00.

三、现场会议地址: 广州市白云区江高镇大岭南路

18 号广州白云电器设备股份有限公司办公楼

403 会议室.

四、现场会议授权委托书附后 广州白云电器设备股份有限公司

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29 会议须知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,维护投资者的合法权益,根据有 关规定,特制定以下会议须知,请出席会议的全体人员自觉遵守.

一、 本次会议会务处设在公司董事会秘书处, 负责会议的组织及相关会务工作;

二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师、年度审计机构及其他邀请人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会 场;

三、进入会场后,请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态;

四、与会人员应自觉遵守会场秩序,对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股东 权益的行为,工作人员有权予以制止并送有关部门查处;

五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权;

六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询,应遵照会议议程的统一 安排;

七、股东或股东代理人发言时,请条理清楚、简明扼要;

八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,表决时不再进行会议 发言. 广州白云电器设备股份有限公司