PDF《...关于全资子公司黎明公司挂牌转让沈阳通用电气黎明燃气》

1 证券代码:600893 证券简称:中航动力 公告编号:2015-78 中航动力股份有限公司 关于全资子公司黎明公司挂牌转让沈阳通用电气黎明燃气 轮机零部件有限责任公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要提示: ? 转让标的:中航动力股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司沈阳黎 明航空发动机(集团)有限责任公司(以下简称"黎明公司")持有的沈阳 通用电气黎明燃气轮机零部件有限责任公司(以下简称"合资公司")49% 的股权. ? 挂牌价格:根据经中国航空工业集团公司备案的标的资产评估值确定,为11,623.139万元. ? 本次股权转让不构成重大资产重组. ? 本次股权转让需在北京产权交易所公开挂牌,并经合资公司商务主管部门核 准,最终能否实施完成存在一定不确定性.

一、交易概述

(一)合资公司是通用电气太平洋私人有限公司(以下简称"通用公司" ) 和黎明公司于

2003 年8月28 日共同组建的中外合资企业, 注册资本为

760 万美 元,其中:通用公司持有合资公司 51%的股权,黎明公司持有合资公司 49%的 股权.考虑到合资公司的经营情况,为了维护黎明公司利益,黎明公司拟以在北 京产权交易所公开挂牌方式对外转让合资公司 49%的股权 (以下简称 "本次股权 转让" ) .

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(二)2015 年12 月10 日,中国航空工业集团公司批准本次股权转让事项.

2015 年12 月14 日,公司第八届董事会第九次会议批准本次股权转让事项. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,本次股权转 让无需提交公司股东大会审议. 本次股权转让尚需履行进场交易程序并取得合资公司商务主管部门的核准.

(三)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组.

二、交易标的的基本情况 标的企业:沈阳通用电气黎明燃气轮机零部件有限责任公司 住所:沈阳市浑南新区产业区东区23号 法定代表人:方安利 注册资本:柒佰陆拾万美元 公司类型:有限责任公司(中外合资) 成立日期:2003年8月28日 经营范围:生产、装配通用电气型号为PG9351FA和通用电气型号PG9171E 的重型燃气涡轮机的(a)燃料喷管装置,耐火层和过渡连接件和(b)第二阶段 涡轮机叶片和喷管,以及第三阶段涡轮机叶片和喷管并向PG9351FA和PG9171E 的重型燃气涡轮机的生产商和客户销售;

生产,装配燃气涡轮机的其他部件;

生产、装配及维修为煤气化而用的设备部件. 股权结构:通用公司、黎明公司分别持有合资公司51%、49%的股权. 黎明公司持有的合资公司49%股权不存在质押、 司法冻结等限制权利转让的 情形. 合资公司财务数据:合资公司截至2014年12月31日的资产总额为21,697万3元, 净资产为20,742万元, 2014年度营业收入为4,969万元, 利润总额为-209万元, 净利润为-172万元(以上财务数据已经审计);

合资公司截至2015年11月30日的 资产总额为22,837.56万元,净资产为20,486.29万元,2015年1-11月营业收入为 7,086.01万元,利润总额为-270.86万元,净利润为-258.15万元(以上财务数据未 经审计).

三、挂牌转让的主要内容 本次股权转让将在北京产权交易所以公开挂牌方式进行, 挂牌价格根据经中 国航空工业集团公司备案的标的资产评估值确定. 根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字 (2015) 第1170 号《沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司拟转让沈阳通用电气黎明燃气轮 机零部件有限责任公司 49%股权项目评估报告》,以2014 年12 月31 日为评估 基准日,合资公司净资产评估值为 23,720.68 万元.上述评估结果已经中国航空 工业集团公司备案.据此确定黎明公司持有的合资公司 49%股权的挂牌价格为 11,623.139 万元.