PDF《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司》

公告编号:2019-016 证券代码:837240 证券简称:润晶科技 主办券商:兴业证券 镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 关于预计

2019 年公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系 统相关规则的规定, 根据镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 (以下简称 "公司" ) 经营发展的安排,公司预计

2019 年度关联交易金额不超过人民币 5,500 万元. 具体关联交易预计情况如下:向东营新泽投资有限公司借款人民币 4,000 万元, 向东营市海科新源化工有限责任公司采购商品不超过人民币 1,500 万元.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月24 日召开第二届董事会第三次会议审议 《关于预计

2019 年公司关联交易的议案》, 关联董事张在忠、杨晓宏、崔志强回避表决,因非关 联董事不足半数, 本议案直接提交股东大会审议;

公司于

2019 年4月24 日召开 第二届监事第二次会议,审议《关于预计

2019 年公司关联交易的议案》, 关联 监事李永、杨勐回避表决,因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审 议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍 公告编号:2019-016

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:东营新泽投资有限公司 住所:山东省东营市东营区北一路

726 号09 注册地址:山东省东营市东营区北一路

726 号09 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张生安 实际控制人:无 注册资本:6,000.00 万元 主营业务:企业以自有资金对商业、农业、服务业、建筑业、工业进行投资 (不得从事金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务) ;

商务信息咨询;

房地产信息咨询;

财务管理咨询;

企业管理咨询服务;

自营和代理各类商品进出 口业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:东营市海科新源化工有限责任公司 住所:山东省东营市东营区胜利工业园 注册地址:山东省东营市东营区胜利工业园 企业类型:有限责任公司 法定代表人:王春梅 实际控制人:无 注册资本:2228.881 万元 主营业务: 碳酸二甲酯 (45000 吨/年) 、 异丙醇 (45000 吨/年) 、 异丙醚 (5000 吨/年) 、碳酸二乙酯(7500 吨/年)生产、销售(有效期以许可证为准) ;

碳酸 丙烯酯、丙二醇、二缩丙二醇、二氧化碳(常压)的生产、销售(有效期限以许 可证为准) ;

食品添加剂异丙醇、丙二醇的生产、销售;

药品生产;

化工产品(不 含危险品)生产、销售;

新能源、新材料技术推广服务、半导体技术研发;

企业 管理咨询与培训;

道路货运. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动) 公告编号:2019-016

(二)关联关系 东营新泽投资有限公司直接持有公司 94.98%的股份,是公司的控股股东;

东营市海科新源化工有限责任公司与公司控股股东同受最终控制方控制.因此, 东营新泽投资有限公司和东营市海科新源化工有限责任公司为公司关联法人, 从 而构成关联交易.