PDF《广西河池化工股份有限公司 对外投资公告》

2815 万元. 在精耕天下完成上述

2015 年度第一次非公开发行股票方案后,公司 证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2015-013 参与认购精耕天下

2015 年度第二次非公开发行股票

142 万股,占精耕天 下对本公司非公开发行股票后注册资本的 4.80%.

三、股份认购协议的主要内容

1、认购数量:公司同意认购精耕天下本次非公开发行的股票

142 万股;

精耕天下同意公司作为本次非公开发行特定对象之一, 向公司发行股 票142 万股.

2、认购价格:每股价格为人民币 7.00 元

3、认购款总金额:公司同意认购股票的金额总计人民币

994 万元

4、认购方式:以现金认购

5、限售安排:本次新增股份无限售安排,且无自愿锁定承诺,可以 一次性进入全国股份转让系统进行转让.

6、合同的生效条件和生效时间 经双方签署后成立, 经双方有权机关对本次定向发行事宜审议通过后 生效.

四、定价依据 公司本次拟以每股人民币 7.00 元的价格参与精耕天下

2015 年第二次 非公开发行股票的认购, 该价格是双方综合考虑精耕天下在新三板近期的 交易价格、 企业未来的成长空间及盈利水平等情况后的沟通结果, 精耕天 下2015 年4月22 日的收盘价 7.90 元/股.

五、对外投资的可行性分析 精耕天下注册于中关村科技园区, 是在新三板挂牌的专业致力于可持 续发展型现代农业技术、 服务及产品的国家级高新技术企业. 精耕天下主 要经营各类微生物肥料、农用微生物制剂、 (生物)有机肥料、水溶性肥 料、 专用新型生态肥料等现代农业发展所必备的环境友好型产品, 是全国 农化服务企业百强、 全国化工农化服务中心、 首都助推食物安全优秀单位, 先后获得中国有机产品认证、国家级高新技术企业认证、ISO9001-2008 国 际质量管理体系认证、专利试点单位、欧盟 ECOCERT 有机认证等,并获 得国家进出口检验检疫指定检测机构认定的 绿色企业 称号. 精耕天下拥有生物发酵技术、 农用菌种和新型肥料研发生产能力, 可 证券代码:000953 证券简称:河池化工 公告编号:2015-013 规模化生产包括链霉菌、芽胞杆菌、高温菌、绿僵菌、白僵菌、木霉菌等 十余种高性能菌种以及水溶性滴灌冲施肥、微量元素肥、叶面肥、微生物 菌剂、 (生物)有机肥料、复合微生物肥料、缓控释肥、环境处理剂等新 型生态肥料产品和先进的农用和环保机械设备,产品常年出口海外市场, 是国内多个省份政府采购定点供应商. 通过本次参与精耕天下非公开发行股份的认购, 是看中其新型肥料的 技术优势和企业未来发展前景, 通过与精耕天下的合作, 探索拓展公司产 业链由传统领域向新兴行业发展的路径, 使公司业务更加多元化, 符合当 前化肥产业要求提高肥料利用率, 发展能增加肥效的相关肥料品种、 以新 型生态环保肥替代传统单质化肥的发展方向,有利于公司的长远发展. 此外,在满足公司主营业务资金需求的前提下,通过本次对外投资, 有助于提高公司资金使用效率, 分享精耕天下发展的成果, 为公司股东谋 取更多的投资回报. 因此,本次投资符合公司和全体股东的利益.

六、对外投资风险 精耕天下在经营过程中如果发生经营风险使其公司价值受损, 则本公 司此项投资的价值相应受损,面临投资风险;