PDF《广西河池化工股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东...》

证券代码:000953 证券简称:ST 河化公告编号:2012-022

1 广西河池化工股份有限公司 关于召开

2012 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

广西河池化工股份有限公司定于

2012 年8月6日召开

2012 年第二次临 时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议时间:2012 年8月6日上午 9:30

(二)会议地点:公司本部三楼会议室

(三)会议召集人:公司董事会

(四)会议召开方式:现场投票

(五)会议出席对象:

1、公司相关董事、监事及高级管理人员.

2、凡2012 年7月31 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东(或委托代理人) .

3、见证律师.

二、会议审议事项

1、审议《关于修改公司章程的议案》 . 该事项已经公司董事会审议通过,内容刊登在

2012 年7月18 日《中 国证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上.

三、会议登记办法

(一)登记方式

1、 法人股股东持单位证明、 法人委托书和出席人身份证办理登记手续;

2、社会公众股股东持股东帐户及本人身份证办理登记手续,受托行使 表决权人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票账户及持股凭证进 行登记.

3、异地股东可以信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件) .

(二)登记时间:2012 年8月3日上午 8:30―11:30 下午 2:30―5:30 证券代码:000953 证券简称:ST 河化公告编号:2012-022

2

(三)登记地点:广西河池市广西河池化工股份有限公司

四、其它事项

(一)会议联系方式

1、公司地址:广西河池市河池化工股份有限公司

2、联系

电话:0778--2266867

3、公司传真:0778--2266867

4、邮政编码:547007

5、联系人:覃丽芳 陈延芬

(二)会议费用 与会股东食宿、交通费用自理,会期半天. 特此公告. 广西河池化工股份有限公司董事会 二O一二年七月十七日 证券代码:000953 证券简称:ST 河化公告编号:2012-022

3 附: 授权委托书 兹委托 先生/女士出席广西河池化工股份有限公司2012年第 二次临时股东大会,并按本授权委托书的授权代为行使表决权.若委托人 没有对表决权的形式方式做出具体指示,受托人可行使酌情裁量权,以其 认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权. 委托人(签名) : 被委托人(签名) : 委托人身份证号码: 被委托人身份证号码: 委托人股东帐号: 委托日期: 委托人持股数: 议案表决意见 同意 反对 弃权 关于修改公司章程的议案 注:

1、请在表决意见栏内相应地方填上"√";

2、每项均为单项选择,多选无效;

3、授权委托书复印有效.