PDF《浙江景兴纸业股份有限公司》

浙江景兴纸业股份有限公司 公司章程 二一七年十二月

2 目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围

4

第三章 股份.5

第一节 股份发行.5

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.7

第四章 股东和股东大会

8

第一节 股东.8

第二节 股东大会的一般规定.10

第三节 股东大会的召集.12

第四节 股东大会的提案与通知.13

第五节 股东大会的召开.15

第六节 股东大会的表决和决议.18

第五章 董事会.22

第一节 董事.22

第二节 董事会

25

第三节 独立董事.29

第六章 总经理及其他高级管理人员

31

第七章 监事会.33

第一节 监事.33

第二节 监事会

34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

35

第一节 财务会计制度

35

第二节 利润分配.36

第三节 内部审计.38

第四节 会计师事务所的聘任.38

第九章 通知和公告.39

第一节 通知.39

第二节 公告.40

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

40

第一节 合并、分立、增资和减资.40

第二节 解散和清算.41 第十一章 修改章程.43 第十二章 附则.44

3

第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定, 制订本章程. 第二条 公司系依照《公司法》 、 《证券法》 、 《股票发行与交易管理暂行条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 公司 ). 公司经浙江省人民政府企业上市领导小组浙上市[2001]61 号《关于同 意变更设立浙江景兴纸业股份有限公司的批复》 , 以发起方式设立的股 份有限公司, 在浙江省工商行政管理局注册登记, 取得企业法人营业 执照. 第三条 公司于

2006 年8月16 日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中国 证监会 ) 批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 8,000 万股, 于2006 年9月15 日在深圳证券交易所上市.

2007 年5月11 日,2006 年度股东大会批准公司以

2006 年度实现的净 利润,向全体股东每

10 股赠送红股

3 股. 公司于

2007 年10 月22 日获中国证监会证监发行字(2007)370 号文 核准,公开发行人民币普通股 9,300 万股. 公司于

2011 年5月25 日获中国证监会证监 证监许可[2011]803 号 文核准,非公开发行人民币普通股 15,497.55 万股.

2012 年5月17 日,

2011 年度股东大会批准公司以资本公积金向全体股 东每

10 股转增股本

10 股.

2017 年6月19 日,

2017 年第一次临时股东大会批准以定向增发的方式 向激励对象授予限制性股票 3,450 万股,每股面值

1 元,授予价格 3.36 元.

4 第四条 公司注册名称: 浙江景兴纸业股份有限公司 英文名称: Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co., Ltd. 第五条 浙江省平湖市曹桥街道 邮政编码:

314214 第六条 公司注册资本为人民币 112,845.10 万元. 第七条 公司为永久存续的股份有限公司. 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担责 任, 公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对公司、 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 管理人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 董事会秘书、 财务 负责人.