PDF《Disclosure》

证券代码:002067 证券简称:景兴纸业 公告编号:临2012-022 浙江景兴纸业股份有限公司 四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

根据浙江景兴纸业股份有限公司( 以下简称 公司 、 本公司 ) 2012年4月16日以传真和邮件方式向 全体董事发出的会议通知,公司四届董事会第十八次会议于2012年4月26日9:00公司在会议室召开,应出席 本次会议的董事为13人,实际出席董事13人,公司监事及其他高管人员列席会议.会议由董事长朱在龙先生 主持,符合《 公司法》 及本公司章程的相关规定,会议合法有效.会议审议并以全票赞同通过以下议案:

一、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过《 关于公司及子公司2012年度向银行申请授信额度 及相关授权的议案》 :

1、根据公司及各控股子公司的2012年度生产经营计划和资金使用计划,同意本公司及控股子公司在 2012年度在不超过32亿元人民币( 或等值人民币) 的总额度向银行申请授信.

2、董事会提请股东大会授权董事长根据公司及子公司的实际经营情况,在总授信额度内决定使用授 信的对象以及使用授信的额度,并签署相关协议. 本议案需提交股东大会审议通过后实施.

二、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过《 2012年度公司向下属控股子公司提供担保额度的 议案》 : 同意公司2012年度在154,000万元总额度内,对公司下属公司提供银行融资担保,担保有效期自股东 大会批准之日起12个月,同时,提请股东大会授权董事长具体负责签订相关担保协议.具体内容请投资者 查阅公司刊登于上海证券报、证券时报以及公布于巨潮资讯网( http://www.cninfo.com.cn)上的《 关于2012 年度对子公司提供担保额度的公告》 ,公告编号临2012-023. 公司独立董事和保荐机构中信建投证券股份有限公司( 以下简称 中信建投 ) 对此事项发表了核查 意见,相关意见全文公布于巨潮资讯网站( http://www.cninfo.com.cn) 供投资者查阅. 本议案需提交股东大会审议通过后实施.

三、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过《 关于与相关公司续签互保协议的议案》 :

1、同意公司在2012年度与浙江晨光电缆股份有限公司继续签订互保协议,在协议有效期内,继续为 双方自身及双方控股子公司一年以内的短期借款提供不超过10,000万元人民币担保.

2、同意公司在2012年度与平湖热电厂续签互保协议,为双方自身及双方控股子公司一年以内的短期 借款提供不超过15,000万元人民币担保. 具体内容请投资者查阅公司刊登于上海证券报、 证券时报以及公布于巨潮网( http://www.cninfo.com. cn) 上的公司《 关于与相关公司续签互保协议的公告》 ,公告编号临2012-024. 公司保荐机构中信建投和独立董事对此事项发表了独立意见, 相关意见全文公布于巨潮资讯网站 ( http://www.cninfo.com.cn) 供投资者查阅. 本议案需提交股东大会审议通过后实施.

四、会议以赞成13票,反对0票,弃权0票表决通过了《 关于授权董事会在实施利润分配后修改公司的议案》 : 公司四届十五次董事会审议通过了2011年度公司利润分配预案,公司拟以资本公积金每10股转增10 股,实施完毕后,公司的注册资本将增加至1,093,951,000元,董事会同意在利润分配实施完成后对公司 章程进行修改并提请股东大会授权董事会对公司《 章程》 进行相应的修改. 本议案需提交股东大会审议.