PDF《环旭电子股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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84 公司代码:601231 公司简称:环旭电子 环旭电子股份有限公司 环旭电子股份有限公司 环旭电子股份有限公司 环旭电子股份有限公司

2016 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 一一一

一、 、 、 、本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会 本公司董事会、 、 、 、监事会及董事 监事会及董事 监事会及董事 监事会及董事、 、 、 、监事 监事 监事 监事、 、 、 、高级管理人员保证年度报告内容的真实 高级管理人员保证年度报告内容的真实 高级管理人员保证年度报告内容的真实 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 、 、 、 准确 准确 准确 准确、 、 、 、完整 完整 完整 完整, , , ,不存在虚假记载 不存在虚假记载 不存在虚假记载 不存在虚假记载、 、 、 、误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏 误导性陈述或重大遗漏, , , ,并承担个别和连带的法 并承担个别和连带的法 并承担个别和连带的法 并承担个别和连带的法 律责任 律责任 律责任 律责任.

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二、 、 、 、公司全体董事出席董事会会议 公司全体董事出席董事会会议 公司全体董事出席董事会会议 公司全体董事出席董事会会议. . . . 三三三

三、 、 、 、 德勤华永会计师事务所 德勤华永会计师事务所 德勤华永会计师事务所 德勤华永会计师事务所 ( ( ( (特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙 特殊普通合伙) ) ) ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计 为本公司出具了标准无保留意见的审计 为本公司出具了标准无保留意见的审计 为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告 报告 报告 报告. . . . 四四四

四、 、 、 、公司负责人 公司负责人 公司负责人 公司负责人张洪本 张洪本 张洪本 张洪本、 、 、 、主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人 主管会计工作负责人刘丹阳 刘丹阳 刘丹阳 刘丹阳及会计机构负责人 及会计机构负责人 及会计机构负责人 及会计机构负责人( ( ( (会计主管人 会计主管人 会计主管人 会计主管人 员员员员) ) ) )刘丹阳 刘丹阳 刘丹阳 刘丹阳声明 声明 声明 声明: : : :保证年度报告中财务报告的真实 保证年度报告中财务报告的真实 保证年度报告中财务报告的真实 保证年度报告中财务报告的真实、 、 、 、准确 准确 准确 准确、 、 、 、完整 完整 完整 完整. . . . 五五五

五、 、 、 、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年3月23日,经本公司第三届董事会第十六次会议决议,通过了2016年度利 润分配预案为:拟以2016年年末总股本2,175,923,580股为基数,向全体股东每10股派 发现金红利1.18元(含税),分红总额为人民币256,758,982.44元,不送股,不转增股 本,剩余未分配利润全部结转以后年度分配,本利润分配预案尚需提交公司股东大会 审议. 六六六

六、 、 、 、 前瞻性陈述的风险声明 前瞻性陈述的风险声明 前瞻性陈述的风险声明 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险. 七七七