PDF《科瑞控股有限公司*》

2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda 香港注册营业地点: 香港 中环 遮打道3号A 香港会所大厦14楼 敬启者: 委任董事及确认委任核数师 绪言 本通函旨在向 阁下提供有关将於股东特别大会上提呈之决议案之资料,该等 决议案乃关於委任董事及确认委任本公司之核数师. 委任董事 根竟疽芽⒅妓弥柿弦约跋愀酃咀⒉岬羌谴χ锹,董事会 包括执行董事沈方中先生及林荣英女士以及独立非执行董事石建辉先生及涂茜宁女 士.由於所有董事均无法取得联络,清盘人提名委任John Howard Batchelor先生、郑智 浩先生、周伟成先生及杨家荣先生为执行董事. * 仅供识别 清盘人函件C4C新董事的提名及委任将须受股东於股东特别大会上以普通决议案批准所规限, 而就有关决议案之表决将以投票表决方式进行.本公司将於委任新董事之提案於股 东特别大会上获批准后在切实可行情况下尽快按创业板上市规则第17.50(2)条之规定 刊发一份公布. 获提名为执行董事之候选人之履历详情及於股份之权益载於本通函之附录. 确认委任核数师 清盘人於二零一零年一月十四日宣布,於本公司於二零零九年九月二十四日举 行之股东特别大会上提呈之第1项决议案,内容有关委任丁何关陈会计师行为本公司 之新核数师,并将担任职务直至本公司下届股东周年大会结束时为止已获通过.本公 司将於股东特别大会上向股东提呈一项确认委任丁何关陈会计师行为本公司核数师 之普通决议案,以供股东考虑并以投票表决方式批准,从而将该项委任有可能引致争 议之机会减至最低. 股东特别大会 根掌谖懔憔拍昶咴率呷罩倌酱镒罡叻ㄔ喊淞,举行股东特别大会 以委任新董事及考虑其他事宜.因此,有关委任董事及确认委任核数师之普通决议案 拟将於股东特别大会上通过. 本公司谨订於二零一零年一月三十日 (星期六) 上午十一时正假座香港中环遮 打道3号A香港会所大厦14楼举行股东特别大会,大会通告刊载於本通函第8页.诚如 上文所述,有关委任董事及确认委任核数师之普通决议案将於股东特别大会上提呈. 本通函随附股东特别大会使用之代表委任表格.倘 阁下未能出席股东特别大 会,务请将随附之代表委任表格按其上印备之指示填妥,及尽早交回本公司之香港股 份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和 中心18楼1806-7室,惟无论如何须於股东特别大会 (或其任何续会) 指定举行时间48 小时前交回.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可依意愿亲身出席股东特别大会 (或其任何续会) ,并於会上投票. 清盘人函件C5C於股东特别大会上投票 根匆蛋迳鲜泄嬖虻17.47(4)条,股东於股东大会上之任何表决均以投票表决 方式进行.因此,根鞠冈,主席将要求每份将於股东特别大会上提呈表决之决 议案以投票表决方式进行. 责任声明 本通函乃根匆蛋迳鲜泄嬖蛱峁┯泄乇炯胖柿,清盘人对此共同及各别 全面承担责任.清盘人经作出一切合理查询后确认,就彼等所深知及确信:(i)本通函 所载资料在各重大方面均属准确及完整,且无误导成份;

(ii)本通函并无遗漏其他事 项致使其所载内容产生误导;

及(iii)本通函内所表达一切意见已经周详及审慎考虑并 以公平及合理之基准及假设作出. 推荐建议 清盘人认为,委任董事及确认委任核数师之建议普通决议案符合本公司及股东 之整体利益,因此,清盘人推荐全体股东投票赞成将於股东特别大会上提呈之所有决 议案. 一般资料 谨请 阁下垂注本通函附录所载之其他资料.本通函之中英文本如有歧义,概 以英文本为准. 此致列位股东 台照 代表 科瑞控股有限公司 (清盘中) 蒋宗森 及 沈仁诺 共同及各别清盘人 二零一零年一月十五日 附录拟委任之董事资料C6C拟於股东特别大会上委任之董事之履历详情载列如下:- John Howard Batchelor先生,35岁,富理诚有限公司之执行董事. Batchelor先生持有澳洲墨尔本Monash University之商业学士学位.Batchelor先生 为香港会计师公会资深会员及澳洲特许会计师公会会员.彼於企业顾问、营运 重组及一般商业顾问服务方面拥有逾13年经验.彼曾处理宜进利 (集团) 有限公 司 (已委任清盘人) 之清盘及重组事宜及泰兴光学集团有限公司 (清盘中) 旗下 集团公司之清盘事宜.彼自二零零九年四月十六日起担任Sincere Watch (Hong Kong) Limited (一家於联交所主板上市之公司) 之非执行董事.彼亦自二零零八 年九月起担任Sincere Watch Limited (一家直至二零零八年八月八日止於新加坡 证券交易所上市之公司) 之董事.除上述所披露者外,Batchelor先生於过去三年 并无於任何上市公众公司担任任何董事职位,彼亦无於本公司或本集团之其他 成员公司担任任何其他职位. 郑智浩先生,36岁,富理诚有限公司之董事.郑先生持有澳洲墨尔本皇家 理工大学之商业学士学位.郑先生为澳洲执业会计师公会之会员.彼於富理诚 有限公司在企业重组、企业资产回收及财务谘询方面拥有逾十二年经验.彼曾 负责香港多家上市公司之重组及重新上市,其中包括五矿建设有限公司及五矿 资源有限公司.彼亦曾负责多项项目,就竞投中国银行 (香港) 有限公司、信达 资产管理公司及中国华融资产管理公司之不良贷款向国际投资银行提供意见. 郑先生於过去三年并无於任何上市公众公司担任任何董事职位,彼亦无於本公 司或本集团之其他成员公司担任任何其他职位. 周伟成先生,35岁,富理诚有限公司之董事.周先生持有伦敦大学法学学 士学位及澳洲Curtin University of Technology商贸学士学位.周先生为香港会计 师公会资深会员、澳洲执业会计师、美国舞弊查核师、香港税务学会会员、英国 特许秘书及行政人员公会及香港特许秘书公会之会员.彼於富理诚有限公司拥 有逾十二年企业重组及企业资产回收经验,其中包括企业重组及清盘、接管程 序、财务审核及个人........