PDF《公司控股子公司山东泰山能源有限责任公司》

27 次(2007 年第一次临时)股东大会.现将本次大会的具体 事项说明如下: 1.召开会议的基本情况 会议日期:2007 年7月5日(星期四) 会议时间:上午 9:00 会议地点:上海影城(本市新华路

160 号) 2.会议主要议题 (1)审议关于公司为包头华资实业股份有限公司提供担保的议案;

(2)审议关于公司为上海怡达科技投资有限责任公司续保的议案. 3.会议出席对象 公司的董事、 监事和高级管理人员;

截止

2007 年6月26 日下午交易结束后, 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东.

3 4.会议登记方式 登记手续:股东应持本人身份证、证券帐户;

受托代理人持本人身份证、授 权委托书、委托人证券帐户;

法人股东持法人营业执照复印件、授权委托书、证 券帐户、出席人身份证办理登记手续.异地股东可通过信函或传真方式登记. 登记时间:2007 年6月28 日(星期四)9:00-16:00 登记地点:上海影城(本市新华路

160 号) 公交线路:

48、

72、

76、

113、

126、

138、

572、911 路均到达 5.其他 根据相关规定和要求,公司股东大会不发放任何参会礼品(有价证券).会期 半天,与会费用自理. 联系人:陆佩华 赵伟光 联系

电话: (021)64710022-

8105、8201 传真: (021)64711120 特此公告 上海爱使股份有限公司董事会 二OO七年六月二十日 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人出席上海爱使股份有限公司第

27 次(2007 年第一次临时)股东大会,并代理行使表决权. 委托人姓名: 身份证号码: 持股数: 证券帐户: 受托人姓名: 身份证号码: 日期: