PDF《Disclosure 信息披露》

用于补偿已发生的项目研发费用 计入营业外收入的金额约为 175.72 万元. 具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结 果为准,敬请广大投资者注意投资风险. 特此公告. 深圳丹邦科技股份有限公司董事会

2014 年5月20 日 证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2014-08 中国石化山东泰山石油股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏. 中国石化山东泰山石油股份有限公司 ( 以下简称 公司 )职工代表大会于

2014 年5月16 日在公司六楼会议室召开.会议程序符合相关规定,会议合法有效.与会职工代表一致选举 徐成先生 ( 简历附后)作为职工代表出任公司第八届监事会监事. 徐成先生将与公司

2013 年 度股东大会审议通过后的非职工代表监事组成公司第八届监事会,任期与非职工代表监事一 致. 此公告. 中国石化山东泰山石油股份有限公司监事会 二一四年五月二十日 附件: 徐成先生简历 徐成先生,46 岁,大学本科学历,会计师. 历任泰山石油财务部副部长、审计部部长. 现任 泰山石油职工监事、企管部部长. 不在股东单位或其他单位任职或兼职,未持有本公司股票, 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 证券代码:000554 股票简称:泰山石油 公告编号:2014-09 中国石化山东泰山石油股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

一、重要提示

1、本次股东大会没有否决、修改或新增议案的情况.

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况.

二、会议召开情况

1、召开时间:2014 年5月20 日(星期二)上午 9:00

2、召开地点:山东省泰安市东岳大街

104 号中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简 称 公司 )三楼会议室

3、召开方式:现场投票表决方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:岳祥训先生

6、会议的召开符合 《 公司法》、 《 深圳证券交易所股票上市规则》、 《 上市公司股东大会规 则》及《公司章程》的有关规定.

三、会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表共

4 人,代表公司股份 118,200,569 股,占公司股 份总数的 24.58%.

2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的山东公允律师事务所汪 宏、陈栋律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书.

四、提案审议和表决情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案: ( 一)公司 《

2013 年度董事会报告》 表决结果:同意 118,200,569 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 100%;

反对

0 股, 占出席会议行使有效表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0%. ( 二)公司 《

2013 年度监事会报告》 表决结果:同意 118,200,569 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 100%;

反对

0 股, 占出席会议行使有效表决权股份总数的 0%;

弃权

0 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 0%. ( 三)公司 《

2013 年度财务决算报告》 表决结果:同意 118,200,569 股,占出席会议行使有效表决权股份总数的 100%;