PDF《关于贵州益佰制药股份有限公司 2018 年度股东大会》

北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司

2018 年度股东大会 法律意见书中国・北京・朝阳区朝阳门北大街乙

12 号天辰大厦

9 层100020 Add:9 F, TianChen Tower,No.

B12 Chaoyangmen North Street,Chao Yang District,Beijing,100020 电话(Tel) :+8610-65518581/65518582(总机) 传真(Fax) :+8610-65518687 二一九年五月 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司

2018 年度股东大会 法律意见书 致:贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称 本所 )接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称 益佰制药 或 贵公司 )的委托,指派律师出席益佰制药

2018 年度股东大会(以下简称 本次股东大会 ) .根据《中华人民共和国证券法》(以 下简称 《证券法》 )、 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 )和《上 市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》 )、《上海证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称 《网络投票实施细则》 )等法律、 法规和其他有关规范性文件及 《贵州益佰制药股份有限公司章程》 (以下简称 《公 司章程》 )的规定,本所律师就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员 资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法性等事项出具法律意见. 为出具本法律意见书, 本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证. 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告, 并依法 对本法律意见书承担相应的责任. 本所律师根据相关法律、 法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

(一) 经本所律师核查, 贵公司于

2019 年4月26 日召开的第六届董事会第 十九次会议,审议并通过了《关于召开公司

2018 年年度股东大会的议案》 ,会议 决定召开

2018 年度股东大会. 贵公司于

2019 年4月30 日将召开本次股东大会的通知在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)和指定信息披露报纸《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《证券 日报》 、 《上海证券报》 上公告.

2019 年5月20 日, 贵公司在上述媒体刊登了 《关 于召开公司

2018 年年度股东大会的提示性公告》及《2018 年年度股东大会会议 资料》 . 上述会议通知及提示性公告中除载明本次股东大会的召开时间、 现场会议地 点、股权登记日、会议内容、出席对象等事项外,还包括出席会议登记手续、参 与网络投票的股东身份认证与投票程序及其他内容. 经本所律师核查, 贵公司在本次股东大会召开二十日前刊登了会议通知,符合《公司法》 、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定.

(二)本次股东大会召开 贵公司本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开.其中,现 场会议于

2019 年5月24 日下午 14:00 在贵州省贵阳市云岩区白云大道 220-1 号公司行政三楼 C2 会议室召开,会议由公司董事长窦启玲主持;

采用上海证券 交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;