PDF《新兴铸管股份有限公司 关于 2004 年度股东大会增加审议议案...》

1 股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 编号 2005-09 新兴铸管股份有限公司 关于

2004 年度股东大会增加审议议案的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏.

本公司于

2005 年2月1日在《中国证券报》 、 《证券时报》同时刊登了《关于召开

2004 年度股东大会的通知》 . 应公司监事会提议,董事会会议决议将《 〈公司章程〉修正案》 、 《公司股东大会议 事规则修正议案》等两项议案提交

2004 年度股东大会审议. 增加上述两项议案后,2004 年度股东大会会议程如下: 议案

1 审议《2004 年度董事会工作报告》 议案

2 审议《2004 年度监事会工作报告》 议案

3 审议《2004 年度财务决算报告》 议案

4 审议《2004 年度利润分配预案》 议案

5 审议《前次募集资金截至

2004 年底使用情况的说明》的议案;

通报审计机 构出具的《前次募集资金截至

2004 年底使用情况专项报告》 议案

6 审议《续聘河北华安会计师事务所为公司审计机构的预案》 议案

7 审议《 〈公司章程〉修正案》 议案

8 审议《公司股东大会议事规则修正议案》 公司召开

2004 年度股东大会的其它事项不变. 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 二五年三月十一日