PDF《新兴铸管股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告》

股票代码:000778 股票简称:新兴铸管 公告编号:2009-18 新兴铸管股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏.

新兴铸管股份有限公司(以下简称公司)于2009 年7月4日以书面和电子邮件方 式向董事和监事发出第五届董事会第二次会议通知,会议于

2009 年7月14 日,在 北京市朝阳区财富中心 A 座27 层、新兴铸管集团公司第一会议室召开.会议由董事长刘 明忠主持,全体董事亲自出席会议.公司监事会全体成员及部分其他高管人员列席 了会议.会议按照会议通知所列议程进行,会议召集、出席会议董事人数、程序等 符合有关法律法规和公司章程规定.会议就公司有关事项进行认真审议,作出如下 决议:

一、审议通过了《公司

2009 年半年度报告》 表决结果

9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

二、审议通过了《2009 年半年度利润分配预案》 公司半年度利润不分配,资本公积金不转增股本. 表决结果

9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

三、审议通过了《新兴铸管股份有限公司全面风险管理制度》 (见附件) 表决结果

9 票同意、0 票弃权、0 票反对.

四、审议了《关于核销部分坏账损失和资产损失的议案》 本次拟核销部分坏账损失和资产损总计 56,440,459.34 元,其中核销五年以上 应收账款 53,273,845.43 元, 核销部分资产损失 3,166,613.91 元, 拟核销的应收账 款本期已全额计提坏账准备. 表决结果

9 票同意、0 票弃权、0 票反对. 此议案尚须提交股东大会审议决定.

五、股东大会召开日期另行确定. 特此公告 新兴铸管股份有限公司董事会 二九年七月十七日 附件: 新兴铸管股份有限公司全面风险管理制度

第一章 总则 第一条 为加强和规范新兴铸管股份有限公司(以下简称 公司)的风 险管理,提高风险防范能力,增强公司竞争力,促进公司持续、健康、稳 定发展,根据五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》 、国资委印发的 《中央企业全面风险管理指引》及深圳证券交易所《上市公司内部控制指 引》 ,结合公司实际情况,制定本制度. 第二条 本制度适用于公司及所属的子公司、分公司. 第三条 本制度所指的风险是指未来的不确定性对公司实现其经营目 标的影响.风险一般分为战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法 律风险;

也可按能否为企业带来盈利机会为标准,将风险分为纯粹风险 (只 有带来损失一种可能性)和机会风险(带来损失和盈利的可能性并存) . 第四条 本制度所指的全面风险管理是指公司围绕总体经营目标, 通过 在管理的各个环节和经营过程中执行风险管理的基本流程,培育良好的风 险管理文化,建立健全风险管理体系,包括风险管理策略和解决方案、风 险管理组织手册、风险管理基本流程、风险管理预警体系、风险管理信息 系统等,为实现风险管理的总体目标提供合理保证的过程和方法. 第五条 本制度所指的全面风险管理基本流程包括以下主要工作:

(一)收集风险管理初始信息;

(二)进行风险评估;

(三)制定风险管理策略;

(四)提出和实施风险管理解决方案;

(五)风险管理的监督和改进. 第六条 公司开展全面风险管理要努力实现以下总体目标: