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4-5-1 辽宁聚龙金融设备股份有限公司 关于公司设立以来股本演变情况的说明 中国证券监督管理委员会: 辽宁聚龙金融设备股份有限公司(以下简称 聚龙股份 或 公司 )前 身为鞍山聚龙金融设备有限公司(以下简称 聚龙有限 ) ,设立于

2004 年3月9日,现将公司设立以来股本演变情况说明如下:

一、2004 年3月,聚龙有限设立 聚龙有限系由辽宁科大聚龙集团投资有限公司(以下简称 聚龙集团 ) 与柳永诠以实物及无形资产共同出资组建的有限责任公司.

辽宁中惠会计师事 务所有限公司于

2004 年3月3日以辽中惠股字[2004]第030065 号《验资报 告》对各股东的出资予以验证.2004 年3月9日,聚龙有限依法注册登记, 并领取了《企业法人营业执照》 ,注册资本 2,000 万元.聚龙有限成立时,各 股东出资额及出资比例如下: 序号 股东名称 出资方式 出资额(万元) 出资比例 (%)

1 聚龙集团 实物 1,300.00 65.00

2 柳永诠 无形资产 700.00 35.00 合计 2,000.00 100.00

(一)聚龙有限成立时的出资设立文件 聚龙有限成立时的出资设立文件如下:

1、关于组建聚龙有限的会议决议 聚龙集团与柳永诠于

2004 年2月18 日作出同意组建聚龙有限的决议,决 议内容为:聚龙集团与柳永诠共同投资组建鞍山聚龙金融设备有限公司,注册 资本为 2,000 万元,聚龙集团以实物投资 1,300 万元,占注册资本的 65%;

柳4-5-2 永诠以技术投资

700 万元,占注册资本的 35%.

2、高新技术成果认定书 辽宁省科学技术厅于

2004 年3月1日针对柳永诠用于出资的专利技术全 自动捆钞机出具了辽科成认字(2004)第001 号《出资入股高新技术成果认 定书》 ,审查认定该技术成果属于国家科技部颁布的高新技术产品目录第

04010127 号产品技术,审查意见为 申请单位提交的技术出资入股申请资料 齐备.经审查,该项技术成果是高新技术成果,特此认定. 辽宁省科学技术厅于

2004 年3月1日针对柳永诠用于出资的专有技术全 兼容鉴伪纸币清分机出具了辽科成认字(2004)第003 号《出资入股高新技 术成果认定书》 ,审查认定该技术成果属于国家科技部颁布的高新技术产品目 录第

04010127 号产品技术,审查意见为 申请单位提交的技术出资入股申请 资料齐备.经审查,该项技术成果是高新技术成果,特此认定.

3、资产评估文件 辽宁中惠会计师事务所有限公司对聚龙集团用于出资的实物资产进行了 评估,并于

2004 年3月3日出具了辽中惠评报字[2004]第030024 号《资产 评估报告书》 ,以2004 年2月29 日为基准日,辽宁科大聚龙集团投资有限公 司出资的全部资产评估值为 13,021,954.00 元,其中机器设备评估值为 2,437,154.00 元、库存商品评估值为 10,584,800.00 元.本次评估采用的评估 方法为:库存商品采用现行市价法、机器设备采用重置成本法. 辽宁中惠会计师事务所有限公司对柳永诠用于出资的单项资产――全自 动捆钞机专利技术(专利号:ZL02210415.1)进行了评估,并于

2004 年2月24 日出具了辽中惠评报字[2004]第020014 号《资产评估报告书》 ,以2004 年1月31 日为基准日,柳永诠出资的全自动捆钞机专利技术评估值为 3,366,000.00 元.本次评估采用的评估方法为收益现值法. 辽宁中惠会计师事务所有限公司对柳永诠用于出资的单项资产――纸币 清分机专有技术进行了评估, 并于