PDF《河北潜能燃气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告》

公告编号:2019-020 证券代码:836116 证券简称:潜能燃气 主办券商:西南证券 河北潜能燃气股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月22 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月12 日 以邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席廖维刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次监事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北 潜能燃气股份有限公司章程》 的规定.本次会议召开不需要任何部门的批准或履 行任何程序.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2019 年一季度报告》的议案. 1.议案内容: 根据《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,监事会对公司《2019 年一季度 报告》发表书面审核意见,公司

2019 年一季度报告的编制和审议程序、内容和 公告编号:2019-020 格式符合法律、法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定.议案具体 内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披 露的《河北潜能燃气股份有限公司

2019 年一季度报告》 (公告编号:2019-018) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决. 4.提交股东大会表决情况 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 经与会监事签字确认的 《河北潜能燃气股份有限公司第二届监事会第三次会 议决议》 . 河北潜能燃气股份有限公司 监事会

2019 年4月24 日