PDF《新天绿色能源股份有限公司》

571 章) ,及其经不 时修订、补充或以其他方式修改 「股份」 指 本公司股本中每股面值人民币1.00元的股份,包括 内资股及 H 股 「股东」 指 股份持有人 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「附属公司」 指 具有与上市规则赋予该词相同的涵义 「监事」 指 本公司监事 * 仅供识别 董事会函件C3C*仅供识别 China Suntien Green Energy Corporation Limited* 新天绿色能源股份有限公司 (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00956) 董事会: 非执行董事: 曹欣博士 (董事长) 李连平博士 秦刚先生 孙敏女士 吴会江先生 执行董事: 梅春晓先生 (总裁) 王红军先生 独立非执行董事: 秦海岩先生 丁军先生 王相君先生 余文耀先生 注册办事处及总部: 中华人民共和国 河北省石家庄市 裕华西路

9 号 裕园广场 A 座9楼香港主要营业地址: 香港九龙海港城 英国保诚保险大厦

2103 室 敬启者:

2018 年度股东周年大会 I. 序言 本人代表董事会邀请 阁下出席将於

2019 年6月11 日 (星期二) 上午

9 时整於中 国河北省石家庄市国宾大酒店五楼会议室举行的股东周年大会. 本通函旨在为 阁下提交股东周年大会通告及向 阁下提供所有合理所需的资 料,使 阁下可於股东周年大会上就投票赞成或反对提呈决议案作出知情的决定. 董事会函件C4CII. 股东周年大会处理的事务 股东周年大会需要处理的事务详列於紧随本函件之后的股东周年大会通告内, 该通告载列於本通函的第

30 页至第

34 页. 於股东周年大会上提呈,并拟以普通决议案通过的议案包括: (1)

2018 年度董事会报告 (2)

2018 年度监事会报告 (3) 截至

2018 年12 月31 日止年度之财务决算报告 (4) 截至

2018 年12 月31 日止年度之经审计财务报表及独立核数师报告 (5)

2018 年度利润分配方案 (6) 截至

2019 年12 月31 日止年度预算安排报告 (7) 续聘中国审计师及国际审计师,并授权董事会分别厘定其各自的薪酬 (8) 选举第四届董事会董事,其中包括选举曹欣博士、李连平博士、秦刚先生 和吴会江先生为本公司非执行董事,梅春晓先生和王红军先生为本公司执 行董事,谢维宪先生、尹焰强先生及林涛博士为本公司独立非执行董事 (9) 选举第四届监事会非职工代表监事,其中包括选举提名王春东先生为本公 司外部监事,邵景春博士为本公司独立监事 (10) 第四届董事会董事和第四届监事会监事薪酬方案 (11) 关於本公司前次募集资金使用情况报告的议案 於股东周年大会上提呈并以特别决议案通过的议案包括: (12) 修订公司章程 (13) 发行股份之一般授权的议案 董事会函件C5C为了使 阁下对提呈股东周年大会的决议案有进一步的t解,能够在掌握足够 及必须的资料的情况下作出决定,我们在本通函内向股东提供了详尽的资料. III. 股东周年大会的事务 1. 审议及批准本公司

2018 年度董事会报告 2018年度董事会报告全文载於与本通函同日寄发的本公司2018年报中 「董事 会报告」章节. 2. 审议及批准本公司

2018 年度监事会报告 2018年度监事会报告全文载於与本通函同日寄发的本公司2018年报中 「监事 会报告」章节. 3. 审议及批准本公司截至

2018 年12 月31 日止年度之财务决算报告 本公司以国际财务报告准则编制的