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1 证券代码:

603169 证券简称: 兰石重装 公告编号: 临2016-010 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 兰州兰石重型装备股份有限公司(以下称 本公司 或 公司 )第二届董 事会任期将于

2016 年03 月08 日届满,公司拟开展相关换届选举工作.

为顺利 完成董事会的换届选举,本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》等相关规 定,将本次换届选举的事项公告如下:

一、第三届董事会的组成 按照本公司现行《公司章程》的规定,新一届董事会将由

9 名董事组成,其 中普通董事

6 名,独立董事

3 名,董事任期三年(从相关股东大会决议通过之日 起计算,至该届董事会任期届满时为止) .

二、董事的选举方式 根据《公司章程》规定,本次董事会换届选举采用累积投票制,即股东大会 选举非独立董事、 非职工代表监事或独立董事时,每一股份拥有与拟选人数相同 的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用.

三、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐 根据《公司章程》的规定,董事会、单独持有或合并持有公司股份的百分之 五以上的股东,有权提出普通董事候选人.每一提案中候选人人数不得超过《公 司章程》规定的普通董事人数.

(二)独立董事候选人的推荐 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2 根据《公司章程》的规定,董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份百 分之一以上的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定.每一提案 中候选人人数不得超过《公司章程》规定的独立董事人数.

四、本次换届选举的程序

(一)推荐人在

2016 年2月16 日下午 16:00 前以本公告约定的方式向公 司推荐董事候选人并提交相应的文件;

(二) 在上述推荐时间届满后,公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进 行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会审议;

(三)公司董事会根据提交的人选召开董事会,确定董事候选人名单,并以 提案的方式提请公司股东大会审议;

(四)董事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺,同意接受提名,承 诺所提供的资料真实、 完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依 法做出相关声明;

(五) 公司将按照证监会及上海证券交易所相关要求,在独立董事候选人自 被确认提名之日起

2 个交易日内,将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于 《独立董事提名人声明》 、 《独立董事候选人声明》 、 《独立董事履历表》 )报送上 海证券交易所进行审核.

五、董事任职资格

(一)董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事为自 然人, 应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力 履行董事职责.有下列情形之一的,不能担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾

5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾