PDF《河北松赫再生资源股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:835995 证券简称:松赫股份 主办券商:海通证券 河北松赫再生资源股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-018 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月14 日, 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 雄安新区安新县老河头镇西地河北松赫再生资源股份有限公司会 议室.

二、会议审议事项

(一)审议《修改公司章程的》议案 根据《公司法》及《全国中小企业股份转让业务规则(试行) 》相 关规定,公司拟增加经营项目, 对二一五年九月二十一日公司章程

第二章第十二条作如下修改:

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 公司的经营范围为:回收废旧电池;

熔炼、加工合金 铅、再生铅;

销售:再生铅、合金铅、铅极板、锌锭、 《危险废物经营 许可证》核准范围中产生的废铜、废铁、废锌、废塑料、铅酸电池零 部件. 公告编号:2019-018

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记: (1)自然人股东持本人 身份证、股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东出席本 次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、有委托人亲笔签署的授 权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;

(3)由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户 卡和持股凭证;

(4)由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

(5)股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登 记. 注:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席 会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东.

(二)登记时间:2019 年5月15 日8:30-9:00

(三)登记地点:雄安新区安新县老河头镇西地河北松赫再生资源 股份有限公司会议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:刘澜 联系

电话:0312-5162166 公告编号:2019-018 传真:0312-5162166 电子