PDF《河北松赫再生资源股份有限公司 对外投资公告》

公告编号:2019-002 证券代码:835995 证券简称:松赫股份 主办券商:海通证券 河北松赫再生资源股份有限公司 对外投资公告

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与超威梯次(北京)能源科技有限公司、河北超尔威梯 次新能源科技有限公司共同出资设立合资公司河北雄安超赫供应链 管理有限公司,注册地为河北省安新县育才西路

94 号,注册资本为 人民币

1000 万元,其中本公司出资人民币

400 万元,占注册资本 的40%,超威梯次(北京)能源科技有限公司出资人民币

510 万元, 占注册资本的 51%,河北超尔威梯次新能源科技有限公司出资人民币

90 万元,占注册资本的 9%.

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组. 根据 《非上市公众公司重大资产重组管理办法》 的相关规定: 公 众公司及其控股或控制的公司购买、 出售资产, 达到下列标准之一的, 构成重大资产重组:

(一)购买、出售的资产总额占公众公司最近一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-002 个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上;

(二)购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经 审计的合并财务会计报表期末净资产的比例达到 50% 以上, 且购买、 出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务 会 计报表期末资产总额的比例达到 30%以上. 本公司

2017 年度经审 计的期末资产总额为175,602,069.00 元,期末净资产额为165,504,645.46 元,本公司本次对外投资额为人民币

400 万元,占 公司最近一个会计年度经审计的资产总额的 2.27%, 占公司最近一个 会计年度经审计的净资产额的 2.42%.因此本次投资事项不构成《非 上市公众公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组.

(三)是否构成关联交易 本次交易构成关联交易. 公司控股股东实际控制人臧会松任新成立合 资公司法定代表人.

(四)审议和表决情况 公司于

2019 年2月28 日上午召开第二届董事会第五次会议,五 位董事出席并参与投票,以5票同意、0 票反对、0 票弃权的表决 结果审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 . 根据公司章程第四十条第十四项规定, 股东大会 审议公司在一 年内购买、出售重大资产、投资、担保(抵押、质押或保证等)金额 超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项 .因此,本次投 资事项无需提交股东大会审议.

(五)交易生效需要的其它审批及有关程序 公告编号:2019-002 本次对外投资事项由董事会审议通过后,报当地工商行政管理部 门办理注册登记手续外,无其他需政府相关部门审批的事项或程序.

(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、投资协议其他主体的基本情况

(一)法人及其他经济组织 名称:超威梯次(北京)能源科技有限公司 住所:北京市西城区西绒线胡同

26 号院

1 号楼

2 层206-4 注册地址:北京市西城区西绒线胡同

26 号院

1 号楼

2 层206-4 企业类型:有限责任 法定代表人:陈中华 实际控制人:陈中华 主营业务:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;