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天科股份

2015 年第二次临时股东大会会议资料

1 四川天一科技股份有限公司

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2015 年12 月10 日 天科股份

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2 四川天一科技股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间:2015 年12 月10 日(星期四)下午 14:00 网络投票时间:2015 年12 月10 日(星期四) 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

现场会议召开地点:四川省成都市外南机场路常乐二段

12 号公司二楼 会议室 会议召集人:天科股份董事会 出席会议人员:在股权登记日持有公司股份的股东及股东代理人;

本公 司董事、监事和高级管理人员;

公司聘请的律师和其他人员. 会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式. 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,在网 络投票时间内,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交 易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com) 进行投票.同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种表决 方式,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准. 主持人:董事长陈虹 会议议程:

一、 主持人主持召开会议, 律师确认出席股东大会现场会议的股东资格.

二、主持人宣读出席本次股东大会现场会议股东资格审查报告.

三、审议本次股东大会议案 议案一:关于选举公司董事的议案(应增补董事

3 人)

(一)四川天一科技股份有限公司关于增补王晓东先生担任公司第六届 天科股份

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3 董事会董事的议案;

(二)四川天一科技股份有限公司关于增补苏静t女士担任公司第六届 董事会董事的议案;

(三)四川天一科技股份有限公司关于增补吴昱先生担任公司第六届董 事会董事的议案;

(四)四川天一科技股份有限公司关于增补刘宇飞先生担任公司第六届 董事会董事的议案. 议案二:关于选举公司独立董事的议案(应增补独立董事

1 人)

(一)四川天一科技股份有限公司关于增补陈叔平先生担任公司第六届 董事会独立董事的议案;

(二)四川天一科技股份有限公司关于增补孙腾良先生担任公司第六届 董事会独立董事的议案. 议案三:关于选举公司监事的议案(应增补监事

2 人)

(一)四川天一科技股份有限公司关于增补袁绍辉先生担任公司第六届 监事会监事的议案;

(二)四川天一科技股份有限公司关于增补林必华先生担任公司第六届 监事会监事的议案;

(三)四川天一科技股份有限公司关于增补喻长虹先生担任公司第六届 监事会监事的议案. 议案一和议案二已经公司第六届董事会第二次(通讯)会议审议通过, 详见公司

2015 年11 月25 日刊登于上海证券交易所和《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券日报》的临 2015-048 公告;

议案三已经公司第六届监事 会第二次(通讯)会议审议通过,详见公司

2015 年11 月25 日刊登于上海 证券交易所和《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》的临 2015-049 公告;

四、宣读并鼓掌通过股东发言办法 . 天科股份

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五、股东发言.

六、提名并举手表决计票人、监票人(律师、股东代表、监事代表共同 负责计票、监票) .

七、现场股东填写表决票.

八、休会、计票、监票并出现场表决结果.

九、将现场表决结果传至上证所信息网络有限公司,等待与网络投票合 并后的最终表决结果.

十、会议继续,主持人宣读表决结果. 十

一、律师出具见证意见 十

二、与会董事签署股东大会会议决议 . 十

三、主持人宣读股东大会决议 . 十

四、与会董事签署股东大会会议记录,会议结束. 天科股份

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5 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举 作为议案组分别进行编号.投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.

二、申报股数代表选举票数.对于每个议案组,股东每持有一股即拥有 与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数.如某股东持有上市公司

100 股股票,该次股东大会应选董事

10 名,董事候选人有

12 名,则该股东 对于董事会选举议案组,拥有

1000 股的选举票数.

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.股东根据自己的意 愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合 投给不同的候选人.投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应 选董事

5 名,董事候选人有

6 名;

应选独立董事

2 名,独立董事候选人有

3 名;

应选监事

2 名,监事候选人有

3 名.需投票表决的事项如下: 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例:陈* * 4.02 例:赵* * 4.03 例:蒋* * …… …… 4.06 例:宋* * 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例:张* * 5.02 例:王* * 5.03 例:杨* * 天科股份

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6 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例:李* * 6.02 例:陈* * 6.03 例:黄* * 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司

100 股股票, 采用累积投票制, 他(她)在议案 4.00 关于选举董事的议案 就有

500 票的表决权,在议案 5.00 关于选举独立董事的议案 有200 票的表决权, 在议案 6.00 关于选举董 事的议案 有200 票的表决权. 该投资者可以以

500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决.他(她) 既可以把

500 票集中投给某一位候选人, 也可以按照任意组合分散投给任意 候选人. 如表所示: 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式… 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例:陈* *

500 100

100 4.02 例:赵* *

0 100

50 4.03 例:蒋* *

0 100

200 4.06 例:宋* *

0 100

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7 议案一:关于选举公司董事的议案

(一) 四川天一科技股份有限公司 关于增补王晓东先生担任公司第六届董事会董事的议案 各位股东:

2015 年11 月24 日,公司第六届董事会第二次(通讯)会议审议通过了 《关于向公司股东大会提名第六届董事会董事候选人的决议》 ,公司董事会 提名王晓东先生为本公司第六届董事会非独立董事候选人. 现根据《公司章程》的有关规定,提请本次股东大会对增补王晓东先生 担任本公司第六届董事会董事事宜进行审议. 董事任期自公司本次股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届 满为止. 王晓东:男,1960 年出生,汉族,中共党员,教授级高级工程师.毕业 于成都科技大学(现四川大学)基本有机化工专业,1982 年7月参加工作, 历任西南化工研究设计院技术员、第三研究室副主任、主任、副总工程师、 副院长、四川天一科技股份有限公司董事等职务.现任西南化工研究设计院 有限公司党委书记兼副总经理. 以上议案,请公司股东大会审议! 天科股份

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