PDF《厦门海发投资实业股份有限公司》

6 公司第二 三 四股东太原兆和投资发展有限公司 哈尔滨竞有经济贸易发展公司 吉林省九州开发 公司存在着关联关系 除此之外 其余股东不存在关联关系 持股 5%以上 含5% 的股东所持股份的质押或冻结情况 本报告期内 公司持股 5%以上 含5% 的股东所持股份未发生质押或冻结情况

3 持股 10% 含10% 以上的法人股东情况介绍 厦门鑫旺经济开发有限公司持有公司 28.97%股份 系公司第一大股东 法定代表人 郑嘉猷 经营范围 房地产开发与经营 房地产管理 装修装饰 餐饮旅游服务 信 息咨询服务 计算机应用服务等

4 本报告期内公司控股股东未发生变更 四 股东大会简介 一98 年度股东大会 公司董事会于

1999 年5月18 日在 证券时报 上刊登

98 年度股东大会 的召开办法及提交大会审议的议案内容 并于

1999 年6月18 日在海发 大厦八楼会议室召开了公司第七届暨

1998 年度股东大会 会议经审议通 过了如下决议

1 1998 年度董事会工作报告及

1999 年度工作发展计划

2 1998 年度监事会工作报告

3 1998 年度财务决算的报告

4 通过了公司

1998 年利润分配方案

1998 年度不进行利润分配及公积金 转赠股本

5 通过了公司关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案

6 通过了关于深圳 华龙花园 投资项目的议案

7 通过了公司 章程 部分条款修改的议案

8 本届股东大会决定授权公司董事会全权处理有关公司资产出售收购 权 限在人民币

3000 万元以内 事宜 授权期限为

1999 年6月18 日2000 年6月18 日9因周正康董事已连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会 议 股东会决定撤换其董事之职

10 通过了关于公司董事会部分成员调整的议案 经投票表决 同意董 事张金龙 林玫宇 陈耀钦的辞呈 增选黄少良先生 吴越女士 郭艺声先 生 李小平先生为公司董事 经增选后 公司本届董事会由黄少良 范志煜 段磊 吴越 郭艺声 李小平 孙勇组成

11 通过了关于公司监事会部分成员调整的议案 经投票表决 同意监 事陈志忠 阮文金 刘非 江碧红的辞呈 增选田青女士 郑嘉猷先生为公 司监事 经增选后 公司本届监事会由田青 郑嘉猷 吴长征三人组成 本次股东会决议公告刊登于

1999 年6月21 日 证券时报 二 临时股东大会

1 一九九九年度第一次 临时 股东大会

1999 年8月26 日公司召开一九九九年度第一次 临时 股东大会 会 议审议通过

1 增选郑嘉猷 刘晓飞为公司董事

2 增选颜子俊为公司监事

7 本次临时股东大会决议刊登在

1999 年8月26 日 证券时报

2 一九九九年度第二次 临时 股东大会

1999 年10 月23 日公司董事会在 证券时报 发布公告 拟定于

11 月22 日召开公司一九九九年度第二次 临时 股东大会审议有关公司资产置换方案 后因故延期至

12 月23 日召开 会议审议通过如下事项 决定将公司所拥有的部分资产 厦门市海洋酒店 厦海发大海洋娱乐城 渔工贸分公司 厦港综合楼及零星房产 交通工具和厦门龙鸿贸易有限公司的 60%股权 作价 38821207.17 元与厦门鑫旺经济开发有限公司 下简称 鑫旺公 司的2687366.37 元现金及拥有的深圳市旭飞花园裙楼 作价 36133840.80 元 进行置换 鑫旺公司系公司第一大股东 本次资产置换属于公司与控股股 东间的关联交易 本次 临时 股东大会决议刊登于