PDF《郑州富铭环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-007 证券代码:872920 证券简称:富铭环保 主办券商:申万宏源 郑州富铭环保科技股份有限公司 关于召开

2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月3日上午十点. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-007 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年11 月27 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 郑州市金水区科教园区徐庄路与杨金路交汇处南

300 米牛顿国际 B 座4层

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年半年度利润分配》议案 详见公司

2018 年11 月16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的 《关于

2018 年半年度权益分派预案公告》 ,公告编号 2018-006.

(二)审议《关于变更会计师事务所》议案 根据公司发展需要, 为更好的推进审计工作的开展,公司与原审计机构中审华会 计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商,决定不再续聘其担任公司审计机构, 公司拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2018 年年度报告的审计 机构,负责公司财务报告审计工作.详见公司

2018 年11 月16 日在全国中小企 业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更会计师事务所公告》 ,公告编号 2018-008.

(三)审议《关于修订公司章程》议案 根据《公司法》 、 《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定, 公司拟修订公司章程的部分条款,详见公司

2018 年11 月16 日在全国中小企业 股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订公司章程公告》 ,公告编号: 2018-009. 公告编号:2018-007

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次 会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股东 账户卡、委托人持股证明和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股出席本 次会议的,应出示本人身份证、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出 席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:2018 年12 月3日上午 9:00-10:00