PDF《东文高压电源（天津）股份有限公司 对外投资的公告》

公告编号:2019-011

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3 证券代码:833343 证券简称:东文高压 主办券商:申万宏源 东文高压电源(天津)股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 因公司业务发展需要,拟投资设立全资子公司天津市东文电源科 技有限公司(以工商核名为准) ,注册资本

300 万元,营业范围:微 电路模块、大功率电源、高密度电源、智能电源、特种电源的设计、 销售、咨询、服务. (具体以工商核准登记为准) .

(二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答

(一) 》规定:"挂牌公司向 全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构 成重大资产重组."

(三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易

(四)审议和表决情况 本次对外投资经公司第二届董事会第六次会议以同意

3 票;

反对 公告编号:2019-011

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3 2 票;

弃权

0 票,审议通过《关于对外投资公告》 ,董事李东海、李 然因反对公司设立全资子公司, 故对设立全资子公司相关议案投反对 票.按照《公司章程》的规定,本次对外投资需提交公司

2019 年第 一次临时股东大会审议.

(五)本次对外投资不涉及进入新的领域.

二、

(一)设立有限责任公司

1、出资方式 本次对外投资的出资方式为:现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资资金由企业自筹.

2、投资标的基本情况 名称:天津市东文电源科技有限公司 注册地:河西区 经营范围:微电路模块、大功率电源、高密度电源、智能电源、 特种电源的设计、销售、咨询、服务. (具体以工商核准登记为准)

3、公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例: 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 东文高压电源(天津)股份有限公司

300 万元 现金 认缴 100%

三、对外投资协议的主要内容 公司拟出资设立全资子公司天津东文电源科技有限公司, 注册资 公告编号:2019-011

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3 本为人民币

300 万元. 其中: 公司出资

300 万元, 占注册资本的 100%.

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 公司开发的高压大功率产品,生产安全问题的危险性明显增加, 为了保证军工业务不受影响,公司计划成立子公司,分解安全危险对 公司带来的不利影响.

(二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策,可 能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险.公司将完善各项内控 制度,明确经营策略和风险管理,组建良好的经营管理团队,不断适 应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入,不会对公司财务 状况和经营成果产生重大不利影响, 不存在损害公司及全体股东利益 的情形.从长期发展来看,有利于公司综合实力的提升,对公司长期 发展和布局有积极意义,对公司未来业绩提升将带来积极影响.