PDF《福建福日电子股份有限公司》

福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司

2010 2010

2010 2010 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 年度股东大会 会会会会议议议议资资资资料料料料二二二二 一一年二月十八日 一一年二月十八日 一一年二月十八日 一一年二月十八日 福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司 福建福日电子股份有限公司

2010 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 一一一

一、 、 、 、时间 时间 时间 时间: : : :2011 年年年年2月月月月18 日日日日(星期 星期 星期 星期五 五五五)上上上上午 午午午10:00 二二二

二、 、 、 、地点 地点 地点 地点: : : :福州市五一北路 福州市五一北路 福州市五一北路 福州市五一北路

169 号福日大厦 号福日大厦 号福日大厦 号福日大厦

14 层会议室 层会议室 层会议室 层会议室 三三三

三、 、 、 、会议召集人 会议召集人 会议召集人 会议召集人: : : :公司董事会 公司董事会 公司董事会 公司董事会 四四四

四、 、 、 、会议 会议 会议 会议主持人 主持人 主持人 主持人: : : :公司董事长卞志航先生 公司董事长卞志航先生 公司董事长卞志航先生 公司董事长卞志航先生 五五五

五、 、 、 、参加人 参加人 参加人 参加人: : : :

1、公司股东或其委托代理人;

2、公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师.

六六六

六、 、 、 、会议议程 会议议程 会议议程 会议议程: : : :

1、审议《公司

2010 年度董事会工作报告》 ;

(报告人:王佐先生)

2、审议《公司

2010 年度监事会工作报告》 ;

(报告人:赖明东先生)

3、审议《公司

2010 年度财务决算报告》 ;

(报告人:陈富贵先生)

4、审议《公司

2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 ;

(报告 人:陈富贵先生)

5、审议《公司

2010 年年度报告》 ;

(报告人:王佐先生)

6、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司

2011 年度财 务审计机构的议案》 ;

(报告人:陈富贵先生)

7、审议《关于公司

2011 年度日常关联交易预计的议案》 ;

(报告人:陈 富贵先生)

8、审议《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司 1,166 万股股份出售 不构成重大资产重组事项的议案》 ;

(报告人:王佐先生)

9、审议《关于公司所持华映光电股份有限公司 204,404,850 股股份出售 不构成重大资产重组事项的议案》 ;

(报告人:王佐先生)

10、审议《关于公司部分监事变更的议案》 (报告人:赖明东先生)

11、听取独立董事关于

2010 年度的述职报告;

(报告人:刘兆才先生、 黄志刚先生、郑新芝先生)

12、公司股东(或受托代理人)投票表决、计票;

13、宣布表决结果;

(报告人:赖明东先生)

14、宣读会议决议;

(报告人:卞志航先生)

15、聘任律师宣读法律意见书;

16、会议闭幕. 福建福日电子股份有限公司

2010 年度股东大会文件

1 议议议议案案案案目目目目录录录录

1、公司

2010 年度董事会工作报告…2

2、公司

2010 年度监事会工作报告…15