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1 大连大显控股股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会 二O一二年七月二十六日

2 大连大显控股股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2012 年7月26 日上午

9 时30 分 会议地点:期货大厦 A 座36 楼会议室 主持人:代威 会议议题:

一、审议《关于公司第七届董事会候选人提名的议案》

二、审议《关于公司第七届监事会候选人提名的议案》

三、参加会议股东表决

四、公布表决结果 第一项议案已经过公司

2012 年7月6日召开的第六届董事会第 二十五次会议审议通过,第二项议案已经过公司

2012 年7月6日召 开的第六届监事会第十一次会议审议通过,公司董事会、监事会决定 提交公司

2012 年第一次临时股东大会审议.

公司董事会决议及监事 会决议刊登于

2012 年7月7日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证 券时报》 . 大连大显控股股份有限公司董事会 二O一二年七月二十六日

3 2012 年第一次临时股东大会会议――――第一号议案 关于大连大显控股股份有限公司 第七届董事会候选人提名的议案 大连大显控股股份有限公司第六届董事会任期即将届满, 为保障 公司经营的连续性,促进公司规范、健康、稳定发展,根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会由七人组成,提名代 威、姜松、李伟、张尔康、陈树文、王时中、傅鸿建为董事候选人, 其中陈树文、王时中、傅鸿建为独立董事候选人. 附:以上提名人员简历. 请审议. 大连大显控股股份有限公司董事会 二一二年七月二十六日

4 大连大显控股股份有限公司第七届董事会董事候选人简历 代威:男,1964 年生,毕业于哈尔滨工业大学.曾任北京新纪元投资发展有 限公司董事长,大连大显集团有限公司总经理、大连大显控股股份有限 公司副董事长,现任大连大显控股股份有限公司董事长. 姜松: 男,1962 年生,清华大学工商管理硕士.曾任中国有色金属工业总公 司干部,中国有色金属工业北京供销公司常务副总、总经理,中国有色 金属工业再生资源公司董事长、总裁、党总支书记,天津大通铜业有限 公司董事长、总经理,国内第一家有色金属再生金属研究所所长,中国 有色金属工业协会再生金属分会第一副会长,全国有色金属再生利用行 业的科技期刊――《资源再生》社长,西部矿业集团有限公司副总裁, 西部矿业投资(天津)有限公司董事长、总裁,目前同时担任中国有色 金属工业协会理事、中国国际商会常务理事、中国国际商会再生资源委 员会主席、中国非金属矿工业协会副理事长、国际资源循环利用委员会 委员等职务. 李伟: 男,1969 年生,研究生,现任大连大显集团有限公司副总经理,曾任哈 尔滨农业银行信托投资公司经理助理、大鹏证券有限公司东北投资银行 部经理、沈阳北方商用技术设备服务有限公司副总裁兼董事会秘书、深 圳和光现代商务股份有限公司副总经理、沈阳合金投资股份有限公司副 总经理、北京新纪元投资发展有限公司总经理. 张尔康:男,1970 年生,毕业于吉林大学国际经济系国际金融专业,大连理工 大学工商管理硕士,曾任交通银行大连西岗支行副行长、交通银行大连 开发区分行副行长、南洋商业银行(中国)有限公司大连分行副行长. 陈树文:男,1955 年生,曾就读于东北财经大学、吉林大学.历任辽宁省桓仁 县团县委书记,吉林大学副教授,辽宁省本溪县政府副县长,辽宁省本 溪市证券管委会主任,辽宁省本溪市外经委主任.现任大连理工大学管