PDF《浙江天马轴承股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告》

1 证券代码:002122 证券简称:天马股份 公告编号:2010-025 浙江天马轴承股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

浙江天马轴承股份有限公司(以下简称"公司" 、 "天马股份" )第三届董事 会第九次会议于

2010 年9月30 日以邮件、传真和专人送达形式发出,会议于

2010 年10 月7日在公司四楼会议室召开,应参加表决董事

8 人,实际参加表决 董事

8 人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》 、 《深圳证券交 易所上市规则》 、 《公司章程》等的有关规定.会议由马兴法先生主持,会议经举 手和投票表决形成如下决议:

1、会议

8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于新设立德清天马重 工机械有限公司注册的议案》 . 为了拓展公司业务,拟在德清经济开发区临杭工业园新建产业基地,需要设 立公司进行相关土地竞拍等活动.对此,由浙江天马轴股份有限公司独立投资新 设立全资子公司(暂定名)德清天马重工机械有限公司,拟注册资金壹亿元人民 币,自筹资金出资,拟经营范围:重型机械产品的制造. 由公司董事会办公室抓紧到相关部门办理公司注册手续. 公司注册后的进一 步投资活动将继续披露.

2、会议

8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司高管人事变动 的议案》 . 公司董事会于

2010 年9月29 日, 收到马兴法先生辞去公司总经理职务的报 告.根据相关规定,马兴法先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效,且辞 职后仍担任公司董事长的职务. 公司董事会对马兴法先生担任公司总经理职务以 来, 为公司的发展呕心沥血, 勤勉尽职, 培养出了一大批优秀企业科技管理人才, 带领企业经营团队使企业快速发展表示衷心的感谢. 公司提名委员会向公司董事会提交了沈高伟先生新任公司总经理的提名议 案.经审议,沈高伟先生的工作经验、学历及专业素养是担任公司总经理的合适 人选.同时符合《公司法》 、 《公司章程》的有关规定,未受到中国证监会、深证

2 证券交易所的处罚.公司董事会同意沈高伟先生担任公司总经理. 沈高伟先生的简历附后.

3、会议

8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于成都天马铁路轴承 有限公司大功率风电轴承技改项目的议案》 . 为了积极开发大功率风电轴承,满足大功率风电市场的需求,本技术改造项 目需新购置锻造油压机、数控立式万能磨床、大型轮廓仪等各类生产、检测设备

55 台,总投资 2.2 亿元人民币(均为固定资产投资) .自2010 年10 月起实施年 限1.5 年,投资回收期

3 年.项目达产后新增年销售收入 30,000 万元,新增年净 利润 7,500 万元(具体内容详见公司 2010-026 号公告) . 特此决议. 浙江天马轴承股份有限公司董事会 二一年十月八日

3 附沈高伟先生的简历 沈高伟先生:1970 年12 月生,中共党员,大学学历,经济师,成都市青白 江区人大代表.历任浙江滚动轴承有限公司销售部部长、副总经理.现任浙江天 马轴承股份有限公司董事、齐重数控装备股份有限公司董事、成都天马铁路轴承 有限公司执行董事、总经理.2006 年,被评为全国轴承行业优秀企业家;