PDF《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:834253 证券简称:宏力再生 主办券商:西南证券 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 公司于

2019 年3月6日召开了第三届董事会第二次会议,审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,该议案尚需提交 股东大会审议.

根据大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司的 《公 司章程》和《关联交易管理办法》 ,董事中除了张新民均为公司关 联方,需要回避表决.由于无法形成有效表决,该议案需要提交公 司股东大会审议.

(二) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易类 别 预计发生金额 上年实际发生金 额1大同煤矿集团朔 州煤电有限公司 销售商品 不超过 35,000 万元 6,276 万元

2 大同市更生园林 有限责任公司 股东借款 不超过 8,000 万元 3,110 万元

3 大同煤矿集团朔 州煤电有限公司 股东借款 不超过 4,000 万元

500 万元

4 大同煤矿集团朔 州煤电有限公司 为公司民生 银行贷款提 供担保, 期限 3,000 万元 3,000 万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-003 一年

5 大同煤矿集团朔 州煤电有限公司 为公司兴业 银行贷款提 供担保 3,000 万元 3,000 万元

6 大同煤矿集团朔 州煤电有限公司、山西互立物 流有限公司、大 同市更生园林有 限责任公司、怀 仁联邦装饰有限 责任公司、赵如 祥、程素琴 为公司融资 租赁生产线 提供担保, 期限2年1,500 万元 1,500 万元

7 怀仁联邦装饰有 限责任公司 股东借款

100 万元

100 万元

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 关联方姓名 /名称 注册资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营业务 大同煤矿集 团朔州煤电 有限公司 178,980 万元朔州市怀仁县 迎宾西街165 号 有限责任公司 李成生 煤炭洗选加工;

对煤炭企业、电 力企业项目的投 资及经营管理;

机械加工及修理 等. 大同市更生 园林有限责 任公司 1,600 万元 大同市城区太 阳城北区

1 号楼1406 有限责任公司 赵如祥 可承包

1000 公顷 以下的营林绿化、道路绿化和 景区绿化工程(凭有效资质证 经营) ;

室内装饰 等. 山西互立物 流有限公司 5,000 万元 太原市万柏林 区迎泽西大街

100 号1601-03 有限责任公司 赵建祥 普通货物运输;

仓储服务等. 公告编号:2019-003 怀仁联邦广 告装饰有限 责任公司 有限责任公司 程素琴 制作和零售礼品 及打印服务;

销 售装饰材料、家具、五金、电器、 劳保用品、矿山 设备、机电设备 等. 赵如祥 自然人 大同市更生 园林有限责 任公司股东 程素琴 自然人 怀仁联邦广 告装饰有限 责任公司股 东

(二) 关联关系 大同煤矿集团朔州煤电有限公司、大同市更生园林有限责任 公司、山西互立物流有限公司、怀仁联邦广告装饰有限责任公司是 公司持股 5%以上的股东,构成关联方.赵如祥为大同市更生园林有 限责任公司的股东兼法定代表人;