PDF《中路股份有限公司 五届三十二》

1 证券代码:600818 股票简称:中路股份 编号:临2009-006

900915 中路 B 股 中路股份有限公司 中路股份有限公司 中路股份有限公司 中路股份有限公司 五届三十 五届三十 五届三十 五届三十二 二二二次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,对对对对公告的虚假记载 公告的虚假记载 公告的虚假记载 公告的虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

. . . 中路股份有限公司五届三十二次董事会通知于

2009 年4月12 日以书面方式 发出,会议于

2009 年4月22 日下午在中路集团会议室举行,应出席董事

5 人, 实际出席并参加表决董事

5 人,公司董事陈荣、李敏、唐豪、李云、曾乃瀛亲自 出席会议并参加表决. 公司监事及高级管理人员列席会议, 符合 《公司法》 、 《公 司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议合法有效.会议由公司董事长 陈荣先生主持,会议以举手表决方式逐项审议并一致表决通过:

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1、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2008 2008

2008 2008 年度总经理工作报告 年度总经理工作报告 年度总经理工作报告 年度总经理工作报告;

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表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :同意 同意 同意 同意: : : :5

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2、 、 、 、公司 公司 公司 公司

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2008 2008 年度财务决算和 年度财务决算和 年度财务决算和 年度财务决算和

2009 2009

2009 2009 年度财务预算 年度财务预算 年度财务预算 年度财务预算;

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表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :同意 同意 同意 同意: : : :5

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5 反对 反对 反对 反对: : : :0

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3、 、 、 、公司 公司 公司 公司

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2008 2008 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案 年度利润分配预案:经立信会计师事务所有限公司审计,公司

2008 年度实现归属于母公司的净利润 1,447.12 万元, 提取法定盈余公积金 76.20 万元,本年度可供股东分配的利润为 1,370.92 万元,加年初未分配利润

256 万元,年末累计可供股东分配的利润为 1,626.92 万元.建议本年度对公司全体股 东每

10 股派发现金红利 0.50 元(含税)进行利润分配,共分配利润 1,328.30 万元,累计余额 298.62 万元转以后年度分配. 本次现金红利分配额达到公司可供股 东分配利润的 81.65%.本年度不进行送红股及资本公积金转增股本. 表决结果 表决结果 表决结果 表决结果: : : :同意 同意 同意 同意: : : :5

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5 反对 反对 反对 反对: : : :0

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4、 、 、 、公司 公司 公司 公司

2008 2008